Le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré mardi que la Direction de l’application des lois enquêtait sur un blanchiment d’argent présumé de 2 790 crores ₹ via l’échange crypto WazirX.
L’ED enquête sur deux affaires liées à la crypto-monnaie contre WazirX en vertu des dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA), a-t-il déclaré dans une réponse écrite au Rajya Sabha.
« Dans l’un des cas, l’enquête menée jusqu’à présent a révélé qu’une plate-forme indienne d’échange de crypto, Wazirx, exploitée par Zanmai Labs Pvt Ltd en Inde utilisait l’infrastructure murée de l’échange BINANCE basé sur les îles Caïmans. En outre, il a été constaté que tous les transactions cryptographiques entre ces deux échanges n’étaient même pas enregistrées sur les blockchains et étaient donc entourées de mystère », a-t-il déclaré.
En conséquence, a-t-il déclaré, un avis de justification (SCN) a été émis en vertu des dispositions de la FEMA contre WazirX pour avoir autorisé le transfert vers l’extérieur d’actifs cryptographiques d’une valeur de 2 790 crore ₹ vers des portefeuilles inconnus.
De plus, dans un autre cas, on remarque que les échanges indiens, à savoir WazirX, ont autorisé la demande des utilisateurs étrangers de convertir un crypto en un autre sur sa propre plate-forme ainsi qu’en utilisant le transfert à partir d’échanges tiers, à savoir FTX, BINANCE, etc., il a dit.
En réponse à une autre question, Chaudhary a déclaré que les crypto-monnaies et les jetons non fongibles (NFT) sont par définition sans frontières et nécessitent une collaboration internationale pour empêcher l’arbitrage réglementaire.
Par conséquent, toute législation visant à réglementer ou à interdire la possession et le commerce dans un tel secteur sans frontières ne peut être efficace qu’après une collaboration internationale significative sur l’évaluation des risques et des avantages et l’évolution de la taxonomie et des normes communes, a-t-il déclaré.
Publié le 03 août 2022
