La Direction de l’application des lois enquête sur sept cas dans lesquels la crypto-monnaie a été utilisée pour le blanchiment d’argent et a jusqu’à présent attaché des produits du crime d’une valeur de Rs 135 crore, a informé le Parlement lundi.

Les forces de l’ordre ont signalé l’utilisation de la crypto-monnaie par les cybercriminels et les affaires enquêtées par l’ED en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) révèlent que les accusés ont blanchi des produits du crime (PoC) via la monnaie virtuelle, a déclaré le ministre d’État aux Finances Pankaj Chaudhary a déclaré dans une réponse écrite au Lok Sabha.

« La Direction de l’application (ED) enquête sur 07 cas relevant de la PMLA, 2002, dans lesquels la crypto-monnaie a été utilisée pour le blanchiment d’argent », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, l’ED a joint un PoC d’un montant de 135 crores de roupies en vertu de la PMLA dans ces cas, a ajouté le ministre. Pour savoir si le gouvernement a identifié des personnes impliquées dans de telles activités dans le pays, Chaudhary a déclaré que les enquêtes menées par l’ED jusqu’à présent ont révélé que certains ressortissants étrangers et leurs associés indiens ont blanchi le PoC via des comptes de crypto-monnaie sur certaines plateformes d’échange.

Dans l’un des cas, un accusé a été arrêté par l’ED en 2020 pour avoir aidé les sociétés accusées liées à l’étranger à blanchir le PoC en convertissant l’argent généré par le crime en crypto-monnaie, puis transféré vers des pays étrangers. Une plainte à charge a été déposée dans cette affaire devant le Tribunal spécial de la PMLA.

(Cette histoire n’a pas été éditée par l’équipe de Devdiscourse et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)