La Direction de l’application de la loi (ED) a déclaré lundi qu’elle avait saisi des actifs d’une valeur de 14 crores de roupies dans l’affaire de fraude à la crypto-monnaie Morris Coin en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).

Les actifs saisis comprennent le solde des comptes bancaires de Flywithme Mobile LLP (une société détenue par Nishad K) et les biens immobiliers des associés de Nishad K, achetés avec les produits du crime.

Les propriétés ci-jointes comprennent le solde bancaire sur le compte bancaire de Flywithme App, un hôpital à Kochi et 52 acres de terres agricoles au Tamil Nadu.

L’ED a ouvert l’enquête sur le blanchiment d’argent sur la base de divers FIR enregistrés dans les commissariats de police contre Nishad K et d’autres personnes pour avoir trompé les gens sous prétexte de donner des rendements élevés de deux à trois pour cent par jour aux investisseurs.

« Au cours de l’enquête, il a été établi que Nishad K, via ses différentes sociétés telles que Long Rich Global, Long Rich Technologies et Morris Trading Solutions, avait collecté des dépôts auprès des investisseurs sous le couvert d’une offre initiale de pièces pour le lancement de Morris Coin Crypto Currency. . En organisant des événements promotionnels en présence de célébrités, en présentant aux investisseurs des sites Web flashy et en fournissant des portefeuilles électroniques à chaque investisseur via des applications Web, Nishad K a collecté des dépôts auprès des investisseurs via divers revendeurs de broches « , a déclaré l’ED.

Les sommes ainsi perçues ont ensuite été transférées sur les comptes bancaires de Nishad K et de ses sociétés. Par la suite, les montants collectés ont été répartis dans des sociétés fictives. D’après l’analyse des relevés bancaires des comptes de Nishad K et de ses entreprises, il a été constaté que de nombreuses entreprises/sociétés étaient utilisées pour blanchir les produits du crime sur plusieurs comptes bancaires.

L’ED a mené des perquisitions à travers le pays dans les locaux de Nishad et de ses associés et a saisi divers documents incriminants.

Des biens meubles et immeubles antérieurs à hauteur de Rs 36,72 crore ont été saisis par l’ED.

Abdul Gafoor, directeur général de Stoxglobal Brokers Pvt Ltd, a été arrêté le 24 mars.

L’ED a déposé un acte d’accusation contre six accusés devant le Tribunal spécial PMLA, Kozhikode le 21 mai.

Le total des pièces jointes dans ce cas s’élève maintenant à Rs. 50,72 crores.