La Direction de l’application de la loi a émis un avis de justification à l’échange de crypto-monnaie Zanmai Labs Private Limited (WazirX) et à ses administrateurs, Nischal Shetty et Sameer Hanuman Mhatre, en vertu du Foreign Exchange Management Act (FEMA) pour les transactions impliquant des devises numériques d’une valeur de 2 790,74 crore. .

L’agence a ouvert une enquête dans le cadre de la FEMA sur la base de ses conclusions dans l’enquête en cours sur le blanchiment d’argent concernant des applications illégales de paris en ligne appartenant prétendument à des ressortissants chinois.

Selon l’ED, il a constaté que les ressortissants chinois accusés avaient blanchi des produits du crime d’une valeur d’environ 57 crores en convertissant les fonds en crypto-monnaies «Tether», puis en les transférant à Binance, un échange enregistré aux îles Caïmans, et des portefeuilles sur la base d’instructions reçues de l’étranger.

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L’agence a déclaré que WazirX autorisait un large éventail de transactions avec des crypto-monnaies, y compris leur échange avec la monnaie indienne et vice-versa ; échange de crypto-monnaies ; transactions de personne à personne; et même le transfert/la réception des crypto-monnaies détenues dans ses comptes de pool vers les portefeuilles d’autres bourses qui pourraient être détenues par des étrangers à l’étranger.

« WazirX ne collecte pas les documents requis, en violation flagrante des normes de précaution obligatoires de base contre le blanchiment d’argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et les directives de la FEMA. Au cours de la période sous enquête, les utilisateurs de WazirX, via son compte de pool, ont reçu des crypto-monnaies d’une valeur de ₹ 880 crore de comptes Binance et ont transféré des crypto-monnaies d’une valeur de ₹ 1 400 crore vers des comptes Binance », a déclaré l’ED.

Aucune des transactions en question n’était disponible sur la blockchain pour un audit ou une enquête, comme allégué.

« Il a été constaté que les clients WazirX pouvaient transférer des crypto-monnaies » de valeur « à n’importe quelle personne indépendamment de leur emplacement et de leur nationalité, sans aucune documentation appropriée, ce qui en fait un refuge pour les utilisateurs à la recherche de blanchiment d’argent et d’autres activités illégitimes », mentionné.