Alors que les rebondissements du scandale de la crypto-monnaie FTX et Alameda Research continuent d’émerger, une banque rurale de Washington et au moins un législateur local – la sénatrice Patty Murray (D) – ont été liés au fondateur de FTX derrière l’affaire de plusieurs milliards de dollars, selon plusieurs rapports.

Dans ce que de nombreux initiés pensent devenir le plus grand scandale d’entreprise de l’histoire du monde, la minuscule Farmington State Bank au sud de Spokane a été liée à l’affaire, selon Lynn Brewer, auteur en éthique des affaires, fondateur de The Integrity Institute et ancien dénonciateur d’Enron.

Brewer a également déclaré aux auditeurs du Dori Monson Show de lundi que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, sa mère et son frère, sont à l’origine de dons importants et douteux du Comité d’action politique aux candidats démocrates – dont Murray, parmi d’autres membres du Congrès américain.

Un investisseur professionnel du football plaide coupable dans un stratagème de crypto-monnaie

Comment la Farmington State Bank, avec seulement 5,7 millions de dollars d’actifs typiques, a-t-elle été entraînée là-dedans ? a demandé Dori.

Sur 4 800 banques dans le pays, avec seulement trois employés et aucun service en ligne, la Farmington State Bank était la 4 774e en taille au début de cette année, a déclaré Dori aux auditeurs. Ses 10 millions de dollars de dépôts sont restés statiques pendant près d’une décennie. Et pourtant, après son rachat par FBH en 2020, Farmington a augmenté de 600 % son actif net au troisième trimestre de cette année avec 71 millions de dollars de nouveaux dépôts sur quatre nouveaux comptes. Chacun, selon un rapport du week-end dans le New York Times, était lié à des investissements en crypto-monnaie.

Opérant désormais sous la «Moonstate Bank», Farmington a été utilisée pour sa petite taille pour blanchir de l’argent, a déclaré Brewer.

« Ils ont acheté la banque la moins chère qu’ils pouvaient acheter et l’ont fait approuver parce qu’elle n’était pas fédérale, c’était l’État – essentiellement pour reprendre la banque et commencer à l’utiliser pour y faire passer la crypto-monnaie », a déclaré Brewer.

Résultat : la banque blanchissait de l’argent pour Alameda Research, une filiale de FTX.

Contrairement à Bitcoin, « Crypto est le Far West » sans aucune réglementation sur la vérité dans la publicité, a ajouté Brewer.

Plus de Dori : Votre crypto-monnaie fait-elle partie du nouveau scandale FTX ?

Donc « nous avons deux choses en jeu ici », a précisé Dori. Le premier : les ruptures dans « les réglementations financières habituellement très strictes – mais aussi le jeu politique » pour le parti démocrate et ses candidats.

Pendant ce temps, a expliqué Brewer, Bankman-Fried – qui vit prétendument dans un manoir aux Bahamas – a probablement perdu sa valeur nette de 26 milliards de dollars à cause de la faillite.

Avant que son stratagème de cryptographie ne se dénoue, cependant, Bankman-Fried a fait des millions de dollars en dons politiques, selon les archives d’OpenSecrets.org. Ceux-ci incluent 34 000 $ pour la campagne du sénateur Murray – plus de 10 fois la limite légale de 2 900 $ pour les contributions de ce type.

Ces dons étaient au-delà du don de 12 600 $ fait par le frère de Sam Bankman-Fried, Gabriel Bankman-Fried, par le biais de son PAC Guarding Against Pandemics. Le PAC de sa mère faisait également des dons importants, selon Open Secrets.

Lors d’une interview en podcast en mai 2022, Bankman-Fried a déclaré à Puskin Industries qu’il prévoyait de faire un don « au nord de 100 millions de dollars » lors de la prochaine élection présidentielle et avait un « plafond souple » de 1 milliard de dollars.

Le père de Bankman-Fried, quant à lui, est également impliqué dans l’affaire, a ajouté Brewer. Professeur à la Stanford Law School, il a été un conseiller clé de la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass) dans son rôle d’élaboration de politiques concernant la crypto-monnaie.

Sam Bankman-Fried a lancé FTX en 2019 pour soutenir Alameda Research, une société créée en 2017. Les sociétés – opérant depuis les Bahamas – achèteraient du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies à un prix inférieur dans une partie du monde et les vendraient à un prix plus élevé. prix ailleurs, laissant l’équipe de Bankman-Fried garder les profits.

Finalement, leurs plans se sont effondrés.

De retour dans l’État de Washington, en ce qui concerne la petite Farmington State Bank, Dori s’est demandé, comment se fait-il que rien n’apparaisse sur le radar des régulateurs de l’État de Washington ?

« Je ne sais pas », a déclaré Brewer. « Tout s’est passé très vite… À certains égards, on se croirait chez Enron. À certains égards, c’est bien pire.

Écoutez Dori Monson les après-midi en semaine de midi à 15 h sur KIRO Newsradio, 97,3 FM. Abonnez-vous à la balado ici.