Plusieurs dirigeants financiers s’exprimant lors du Forum économique mondial de Davos ont clairement indiqué qu’ils ne faisaient pas confiance aux crypto-monnaies et ont insisté auprès des participants sur le fait que les institutions d’investissement et bancaires traditionnelles étaient toujours sûres à utiliser.

Le ministre principal Tharman Shanmugaratnam de Singapour a déclaré que les actifs cryptographiques étaient « un peu fous », suscitant un rire de l’auditoire, selon Iris Market QI.

Le président d’UBS, Colm Kelleher, a déclaré que les régulateurs avaient faibli dans leur capacité à contrôler les entités « non bancaires », qui incluent les crypto-monnaies.

« Les régulateurs ont – avec respect – détourné les yeux du secteur non bancaire », a déclaré M. Kelleher, selon Reuters.

François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a accepté, déclarant que « nous devrions nous précipiter vers une réglementation non bancaire urgente en commençant par les cryptos ».

Le ministère de la Justice a affirmé que le fondateur de Bizlato, Anatoly Legkodymov, était conscient de la nature illicite des transactions sur le marché d’Hydra et savait que ses utilisateurs utilisaient de fausses identités lors des transactions.

« Les clients de Bitzlato utilisaient régulièrement le portail de service client de l’entreprise pour demander une assistance pour les transactions avec Hydra, que Bitzlato fournissait souvent, et ont admis lors de conversations avec le personnel de Bitzlato qu’ils négociaient sous des identités supposées », a déclaré le DOJ. « De plus, Legkodymov et les autres responsables de Bitzlato savaient que les comptes de Bitzlato étaient en proie à des activités illicites et que nombre de ses utilisateurs étaient enregistrés sous l’identité d’autres personnes. »

Selon les journaux de discussion internes obtenus par le DOJ, M. Legkodymov a écrit à un collègue que leurs clients étaient « connus pour être des escrocs ». Des responsables de Bizlato auraient averti le fondateur que ses utilisateurs étaient des « toxicomanes qui achètent de la drogue [at Hydra]» et « trafiquants de drogue ».

Plus tôt dans la journée, la capitalisation boursière de la crypto a atteint 1 billion de dollars pour la première fois depuis novembre, juste avant la vente massive de 2022 et l’effondrement de FTX.

Il n’est pas clair si la baisse était le résultat de l’annonce du DOJ, ou du fait que les commerçants vendaient au prix plus élevé, ou les deux.

Malgré la baisse, Bitcoin est resté populaire parmi les investisseurs, gagnant 30% cette année.

Qu’était-ce que « Hydra Market », le marché noir du darknet qui était l’un des plus gros clients de Bizlato ?

Selon le ministère de la Justice, Hydra Market est « un marché en ligne anonyme et illicite de stupéfiants, d’informations financières volées, de documents d’identité frauduleux et de services de blanchiment d’argent qui était le plus grand et le plus ancien marché darknet au monde ».

« Les utilisateurs d’Hydra Market ont échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Bitzlato, soit directement, soit par l’intermédiaire d’intermédiaires, jusqu’à ce que Hydra Market soit fermé par les forces de l’ordre américaines et allemandes en avril 2022 », a écrit le DOJ. « Bitzlato a également reçu plus de 15 millions de dollars de recettes de ransomware. »

Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi qu’Anatoly Legkodymov, l’opérateur russe de l’échange de cryptographie basé en Chine Bizlato, avait été arrêté.

« Comme allégué, Bitzlato s’est vendu à des criminels en tant qu’échange de crypto-monnaie sans poser de questions, et a ainsi récolté des centaines de millions de dollars de dépôts », a déclaré le procureur américain Breon Peace dans un communiqué du DOJ. « Le défendeur paie maintenant le prix du rôle malveillant que sa société a joué dans l’écosystème de la crypto-monnaie. »

Le prix du bitcoin a chuté de 5% en l’espace d’une heure après que le ministère américain de la Justice a annoncé son intention d’introduire d’importantes mesures internationales d’application de la crypto-monnaie.

Le leader mondial de la cryptographie est passé de 21 500 dollars à environ 20 500 dollars, inversant une tendance à la hausse qui avait vu son prix augmenter de près d’un tiers depuis le début de l’année.

En savoir plus sur Les Indépendants Anthony Cuthbertson dans son histoire ci-dessous…

Binance, le plus grand échange de crypto au monde, a publié mercredi un étrange tweet disant qu’aujourd’hui « se sent comme un jour pour tenter un record du monde », avant de demander aux abonnés de laisser des emojis « saluer » dans les commentaires.

Le message a été publié à peu près au même moment où le DOJ a annoncé qu’il prévoyait d’annoncer une action majeure d’application de la cryptographie lors d’une conférence de presse cet après-midi.

Le Dr Nouriel Roubini – parfois appelé «Dr Doom» pour ses sombres prévisions économiques – a déclaré que «littéralement 90% de la cryptographie est une arnaque» lors du Forum économique mondial de Davos mercredi.

« FTX et SBF ne sont pas une exception – ils sont une règle », a-t-il déclaré lors d’une Yahoo finance un événement.

Il a ensuite prédit un buste à venir.

« Littéralement, 90 % de la cryptographie est une arnaque. Une activité criminelle », a-t-il déclaré. « Un système de Ponzi à bulles réelles qui fait faillite. »

Bienvenue à Les Indépendants couverture en direct du ministère de la Justice et du département du Trésor alors qu’ils annoncent « une action internationale majeure d’application de la crypto-monnaie » plus tard dans la journée.

Rester avec L’indépendant pour les dernières mises à jour.

Le ministère américain de la Justice a annoncé qu’il avait porté un « coup dur » au paysage de la criminalité cryptographique après avoir arrêté un ressortissant russe soupçonné d’avoir fondé une importante plate-forme criminelle en ligne.

L’échange de crypto-monnaie Bitzlato a traité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites, selon le DOJ, faisant la publicité de ses services auprès d’utilisateurs « connus pour être des escrocs ».

Le fondateur présumé Anatoly Legkodymov a été arrêté mardi à Miami. En savoir plus sur Les Indépendants Anthony Cuthbertson dans son histoire ci-dessous…