Avocats américains adjoints Daniel C. Silva, Mark W. Pletcher, Lisa Sanniti et Carl Brooker

SOMMAIRE DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE—1er septembre 2021

SAN DIEGO—Glenn Arcaro de Los Angeles a plaidé coupable aujourd’hui devant un tribunal fédéral pour sa participation à un complot massif impliquant BitConnect, un programme d’investissement en crypto-monnaie, qui a fraudé des investisseurs américains et étrangers de plus de 2 milliards de dollars. Le schéma BitConnect est considéré comme la plus grande fraude de crypto-monnaie jamais inculpée au pénal.

Comme admis dans des documents déposés aujourd’hui devant le juge d’instance américain Mitchell D. Dembin, Arcaro a conspiré avec d’autres pour exploiter l’intérêt des investisseurs pour la crypto-monnaie en commercialisant frauduleusement l’offre de pièces exclusive de BitConnect et l’échange de devises numériques comme un investissement lucratif.

Arcaro a en outre admis que lui et d’autres avaient comploté pour tromper les investisseurs sur la prétendue technologie propriétaire de BitConnect, connue sous le nom de « BitConnect Trading Bot » et « Volatility Software », comme étant capable de générer des bénéfices substantiels et des rendements garantis en utilisant l’argent des investisseurs pour négocier sur le volatilité des marchés d’échange de crypto-monnaie. En vérité, BitConnect a exploité un schéma de Ponzi de manuel en payant les premiers investisseurs de BitConnect avec de l’argent d’investisseurs ultérieurs.

« Arcaro et ses confidents ont profité de l’intérêt des investisseurs pour la crypto-monnaie. En conséquence, un nombre impressionnant de personnes ont perdu une énorme somme d’argent », a déclaré le procureur américain par intérim Randy S. Grossman du district sud de la Californie. «Le ministère de la Justice continuera de protéger le public investisseur et de surveiller l’industrie en plein essor de la crypto-monnaie. Pour ceux qui seraient les prochains à frauder le public investisseur, que cette action du ministère de la Justice soit une mise en garde austère. Pour le public investisseur, laissez cela également servir de mise en garde pour protéger votre argent et l’investir judicieusement.

C’est grâce à l’utilisation des médias sociaux, a reconnu Arcaro dans son accord de plaidoyer, que lui et d’autres ont fait des déclarations matériellement fausses et trompeuses, tout en cachant des faits importants, le tout pour persuader les investisseurs que BitConnect était un investissement lucratif. Au cours du stratagème, Arcaro a publié des vidéos qui se moquaient de ceux qui se demandaient si BitConnect avait un bot de trading et un logiciel de volatilité, doutaient de la véritable identité du propriétaire de BitConnect et se plaignaient de perdre leur argent dans BitConnect.

Selon les documents déposés aujourd’hui, Arcaro était au sommet d’un vaste réseau de promoteurs en Amérique du Nord, formant un système pyramidal connu sous le nom de programme de référence BitConnect. Arcaro a gagné jusqu’à 15% de chaque investissement dans une autre partie du programme – le « programme de prêt » BitConnect – soit auprès d’investisseurs qu’il a recrutés directement, soit de ceux recrutés par d’autres sous Arcaro dans la pyramide. Arcaro a en outre reçu une partie de tous les investissements d’un fonds « slush » dissimulé.

« Arcaro a accepté la responsabilité de ses actions consistant à frauder des milliers d’individus dans le monde pour investir dans BitConnect », a déclaré l’agent spécial en charge Eric Smith du bureau extérieur du FBI à Cleveland. «Il s’est rempli les poches de millions de dollars, de l’argent de victimes qui pensaient que leurs fonds étaient investis dans une nouvelle crypto-monnaie avec un taux de rendement élevé. Ceux qui choisissent de se livrer à la tromperie financière criminelle doivent savoir que le FBI ne s’arrêtera pas tant que tous les fraudeurs ne seront pas identifiés et tenus responsables. »

« Arcaro a capitalisé sur l’émergence des marchés de la crypto-monnaie, incitant les investisseurs innocents du monde entier à intervenir tôt en leur promettant des rendements garantis et en exploitant Internet et les médias sociaux pour atteindre un plus grand nombre de victimes avec plus de facilité et de rapidité », a déclaré l’agent spécial en charge. Ryan L. Korner du bureau de terrain de l’IRS Criminal Investigation (IRS-CI) à Los Angeles. « Pour dissimuler et promouvoir leur stratagème, Arcaro et ses complices ont contourné les réglementations en matière de déclaration de la SEC et du FinCEN, des agences américaines créées pour protéger les investisseurs et nos systèmes financiers. L’IRS-CI poursuivra et éliminera ces escroqueries pour protéger les investisseurs et traduire ces fraudeurs financiers en justice. »

Arcaro a admis qu’il avait gagné pas moins de 24 millions de dollars grâce au complot de fraude BitConnect, que, selon des documents judiciaires, il doit rembourser aux investisseurs.

Le procureur américain par intérim Randy S. Grossman a remercié le bureau extérieur du FBI à Cleveland, l’IRS Criminal Investigation et les partenaires chargés de l’application de la loi en Inde, en Slovénie et dans le monde pour leurs efforts actuels et futurs, qui ont aidé et continuent d’aider dans cette enquête. Grossman a également remercié les procureurs américains adjoints Daniel C. Silva, Mark W. Pletcher, Lisa Sanniti et Carl Brooker et le procureur Kevin Lowell de la section des fraudes de la division criminelle qui s’occupent de cette enquête. Le Bureau des affaires internationales de la Division pénale a fourni une aide considérable dans cette affaire.

Dans une action parallèle, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a annoncé aujourd’hui des poursuites civiles contre Arcaro et 3 autres personnes en lien avec le même comportement.

La condamnation devrait avoir lieu le 15 novembre 2021 à 9h30 devant le juge de district américain Todd W. Robinson.

Si vous pensez être victime de cette fraude, veuillez contacter le FBI à bccinvestor@fbi.gov.

DÉFENDEUR Numéro de dossier 21CR2542-TWR

Glenn Arcaro Los Angeles, Californie Âge : 44

SOMMAIRE DES CHARGES

Complot en vue de commettre une fraude électronique—Titre 18, USC, Section 1349

Confiscation pénale – Titre 18, USC, Section 982

Peine maximale : vingt ans de prison, 250 000 $ d’amende ou le double du gain ou de la perte bruts découlant de l’infraction, selon la plus élevée des deux ; confiscation et restitution

AGENCES

FBI

Enquête criminelle de l’IRS

* Les charges et allégations contenues dans un acte d’accusation ou une information ne sont que des accusations, et les accusés sont considérés comme innocents à moins et jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée.