Deux des meilleurs associés de Sam Bankman-Fried ont secrètement plaidé coupable à des accusations criminelles liées à l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX.
Ils coopèrent désormais avec les enquêteurs, selon un procureur fédéral.
M. Bankman-Fried, actuellement détenu par le FBI, a maintenant été extradé et a été transporté aux États-Unis depuis les Bahamas.
Carolyn Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, âgée de 28 ans, une société commerciale créée par M. Bankman-Fried, et Gary Wang, l’homme de 29 ans qui a cofondé FTX, ont plaidé coupables à des accusations de fraude électronique, titres la fraude et la fraude sur les marchandises.
« Ils coopèrent tous les deux avec le district sud de New York », a déclaré mercredi soir le procureur américain Damian Williams dans une déclaration vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
Il a ajouté que toute autre personne ayant participé à une faute à FTX ou à Alameda devrait contacter son bureau car « notre patience n’est pas éternelle » et d’autres accusations criminelles contre d’autres étaient possibles.
Les plaidoyers de culpabilité ont été une surprise alors que M. Bankman-Fried était en route vers les États-Unis avant une comparution devant un tribunal fédéral de New York jeudi pour répondre aux accusations liées à l’échec de FTX.
Avant que Bankman-Fried ne soit dans les airs, les procureurs américains n’avaient pas révélé publiquement que Mme Ellison et M. Wang faisaient face à des accusations criminelles potentielles ou qu’ils avaient accepté de travailler avec des enquêteurs.
On ne sait pas si M. Bankman-Fried, qui s’est excusé pour l’effondrement de FTX mais a nié avoir fraudé qui que ce soit, était au courant de leur plaidoyer de culpabilité ou de leur coopération.
Les deux dirigeants ont signé des accords de plaidoyer le 19 décembre, en partie en échange d’une promesse que les procureurs recommanderaient une réduction de leurs peines s’ils coopéraient pleinement à l’enquête.
Sans un tel accord, le couple risquerait de lourdes peines de prison. Mme Ellison, qui fait également face à une accusation de complot de blanchiment d’argent, aurait pu être condamnée à une peine allant jusqu’à 110 ans de prison, et M. Wang pourrait aller jusqu’à 50 ans.
Ils ont tous deux été libérés sous caution de 250 000 $ après des comparutions secrètes devant le tribunal. Ils ne sont pas autorisés à quitter le territoire continental des États-Unis.
« Gary a accepté la responsabilité de ses actes et prend au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant », a déclaré l’avocat de M. Wang, Ilan Graff.
Un avocat de Mme Ellison n’a pas immédiatement renvoyé les messages demandant des commentaires, rapporte l’Associated Press.
Les accords de plaidoyer ne sont en aucun cas la fin de l’histoire pour Mme Ellison et M. Wang.
Dans une plainte civile parallèle déposée mercredi, la Securities and Exchange Commission a déclaré qu’ils étaient des « participants actifs » à ce qu’il a qualifié de stratagème de M. Bankman-Fried pour frauder les investisseurs de FTX et tromper ses clients.
La SEC affirme que M. Wang a créé le code logiciel qui a permis à Alameda de détourner les fonds des clients FTX et que Mme Ellison a ensuite utilisé les fonds détournés pour l’activité commerciale d’Alameda.
M. Bankman-Fried a été arrêté la semaine dernière par les autorités des Bahamas à la demande du gouvernement américain. Les procureurs allèguent qu’il a joué un rôle central dans l’effondrement rapide de FTX et a caché ses problèmes au public et aux investisseurs.
Il est accusé d’avoir détourné illégalement les dépôts des clients sur la plate-forme FTX et de les avoir utilisés pour permettre le commerce d’Alameda, l’achat de biens immobiliers et d’avoir fait d’énormes dons de campagne à des politiciens américains de gauche.
À 30 ans, le fondateur et ancien PDG de FTX, qui valait autrefois des dizaines de milliards de dollars sur papier, risque de passer le reste de sa vie en prison.
Initialement privé de liberté sous caution par un juge des Bahamas, il a été détenu dans la prison de Fox Hill aux Bahamas, qui a été citée par des militants des droits de l’homme comme ayant de mauvaises conditions sanitaires et comme étant infestée de rats et d’insectes.
Mercredi, le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a déclaré que M. Bankman-Fried avait accepté d’être transféré aux États-Unis.
Il a été vu quittant un tribunal de première instance de Nassau dans un SUV sombre plus tôt mercredi après avoir renoncé à son droit de contester l’extradition.
Les avocats de M. Bankman-Fried pourront demander sa libération sous caution lors de sa première comparution devant le tribunal américain.
Avec une valeur nette estimée à 32 milliards de dollars sur papier, le PDG déshonoré de la fintech a fait de FTX le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde.
Il a déclaré qu’il n’avait pas « sciemment » abusé des fonds des clients et pense que ses millions de clients en colère seront finalement remboursés pour leurs pertes.
Cependant, lors d’une audience au Congrès la semaine dernière, le nouveau PDG de FTX, John Ray III, qui est chargé de mettre l’entreprise en faillite et qui a précédemment supervisé les conséquences de l’effondrement d’Enron, a carrément désapprouvé en déclarant : « Nous n’obtiendrons jamais tous ces actifs de retour.
Avec le reportage de l’Associated Press
