Topline
Le ministère de la Justice et l’Internal Revenue Service auraient ouvert une enquête sur l’échange de crypto-monnaie Binance, exacerbant les tensions dans le secteur en grande partie non réglementé dans un contexte de volatilité sans précédent du marché et rapportant que les pirates ont exigé une rançon de crypto-monnaie de 5 millions de dollars de la compagnie pétrolière qui a interrompu les opérations cette semaine.
On ne sait pas exactement ce que les fonctionnaires sondent.
Images SOPA / LightRocket via Getty ImagesFaits marquants
Des responsables américains du DOJ et de l’IRS recherchent des informations sur Binance, basé aux îles Caïmans, auprès de personnes ayant une connaissance intime des opérations de l’entreprise, Bloomberg a rapporté jeudi, citant des sources anonymes familières avec le sujet.
On ne sait pas exactement ce que les responsables enquêtent, mais le rapport indique que les procureurs de l’unité d’intégrité bancaire du DOJ, accusés d’affaires internationales complexes de blanchiment d’argent, mènent au moins en partie l’enquête.
Bloomberg note que plus de fonds illicites ont transité par Binance l’année dernière que tout autre échange cryptographique, selon la société de données blockchain Chainalysis, bien qu’il soit intéressant de noter que Binance est également le plus grand échange cryptographique au monde.
Au moment de la mise sous presse, Binance n’a pas répondu à un Forbes‘demande de commentaires, mais la société aurait déclaré à Bloomberg qu’elle ne ferait aucun commentaire sur la question; Forbes attend également les réponses de l’IRS et du DOJ.
Citation cruciale
«Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et collaborons avec les régulateurs et les forces de l’ordre de manière collaborative», a déclaré la porte-parole de Binance, Jessica Jung Bloomberg dans un rapport. «Nous avons travaillé d’arrache-pied pour mettre en place un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d’argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes.»
Contexte clé
Fondée en 2017 par le milliardaire Changpeng Zhao (qui passe par CZ), Binance a été au centre de l’explosion du marché de la cryptographie de l’année dernière, se classant systématiquement comme le premier échange de crypto au monde en volume et traitant quelque 80 milliards de dollars de transactions par le passé. 24 heures seul. Bien que sa valeur ait explosé, le marché de la crypto-monnaie est encore largement non réglementé aux États-Unis, mais ses transactions anonymes ont attiré un examen plus minutieux de la part des responsables américains. En janvier, la secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui à l’époque attendait toujours la confirmation, a qualifié les crypto-monnaies de «préoccupation particulière» et a exhorté les législateurs à prendre des mesures pour «réduire leur utilisation», en particulier pour s’assurer qu’elles ne sont pas utilisées à des fins de financement illicite.
Fait surprenant
Colonial Pipeline aurait payé aux pirates 5 millions de dollars en crypto-monnaie non identifiée vendredi à la suite d’une cyberattaque qui a forcé le pipeline à être déconnecté et créé une grave pénurie de gaz.
Tangente
Selon un document de 2018 obtenu et publié par Forbes en octobre, Binance a conçu une structure d’entreprise élaborée conçue pour tromper intentionnellement les régulateurs et profiter subrepticement des investisseurs crypto américains. Après la publication de l’article, CZ a répondu dans des tweets affirmant que l’histoire était incorrecte et que le document n’avait pas été créé par un employé actuel ou ancien.
Lectures complémentaires
Binance enquêté par les États-Unis comme blanchiment d’argent, les détecteurs d’impôts s’enfoncent (Bloomberg)
Une fuite d’un document sur le Tai Chi révèle le schéma élaboré de Binance pour échapper aux régulateurs Bitcoin(Forbes)
Les pirates informatiques ont obtenu 5 millions de dollars: un pipeline colonial aurait payé une rançon en crypto-monnaie, contrairement aux affirmations (Forbes)
.
