Topline
Les autorités américaines ont déposé mardi des accusations criminelles contre un entrepreneur en crypto-monnaie et ont porté des accusations distinctes contre lui et sa sœur pour avoir prétendument fraudé des milliers d’investisseurs de détail sur plus de 124 millions de dollars par le biais d’offres de titres non enregistrées sur une période de près de cinq ans – la dernière d’une série des actions fédérales ciblant la criminalité à croissance rapide basée sur la crypto-monnaie.
John et Jonatina Barksdale ont promu la crypto-monnaie à travers « un réseau de mensonges », en utilisant en personne … [+]
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Faits marquants
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé mardi John et Jonatina Barksdale d’avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières en incitant les investisseurs de détail à acheter un titre non enregistré appelé Ormeus Coin depuis au moins juin 2017.
Les frères et sœurs ont agi en tant que « vendeurs d’huile de serpent des temps modernes, utilisant les médias sociaux, des sites Web promotionnels et des tournées en personne », a déclaré Melissa Hodgman de la SEC dans un communiqué, alléguant que le couple avait faussement affirmé qu’Ormeus Coin était soutenu par l’un des plus grands au monde. opérations de crypto-minage même s’ils ont abandonné leurs opérations minières en 2019.
« En vérité, les opérations minières d’Ormeus n’ont jamais approché » les 250 millions de dollars réclamés par les frères et sœurs, selon la plainte de la SEC, qui poursuit en disant que les frères et sœurs ont vanté les faux produits miniers sur une publicité jumbotron à Times Square à New York et ont réclamé leurs revenus miniers mensuels. dépassaient 5 millions de dollars, bien qu’ils aient en fait généré moins de 3 millions de dollars de revenus miniers totaux.
Séparément mardi, le procureur américain du district sud de New York a annoncé avoir arrêté John Barksdale à l’extérieur du pays pour complot, fraude en valeurs mobilières et fraude par fil découlant du même stratagème, avec une peine maximale pouvant aller jusqu’à 65 ans de prison.
Alors que les deux frères et sœurs ont produit des publications sur les réseaux sociaux, des vidéos YouTube et d’autres documents de presse, seul John Barksdale a organisé des tournées dans le monde entier pour promouvoir les offres frauduleuses, selon la plainte.
Il « a agi comme un voyageur de commerce et a colporté des mensonges, des exagérations et des fausses déclarations » concernant la crypto-monnaie, « dupant des milliers d’investisseurs à travers le monde » et l’aidant finalement à gagner plus de 70 millions de dollars, selon la plainte; Ormeus Coin a été vendu à au moins 12 000 investisseurs.
Contexte de la clé
Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré à plusieurs reprises que les crypto-monnaies méritaient un examen plus approfondi du gouvernement, en particulier parce qu’elles peuvent impliquer des lois sur les valeurs mobilières, les matières premières et les banques malgré l’absence de réglementation globale pour elles. L’année dernière, il a appelé le Congrès à renforcer son autorité sur l’industrie de la crypto-monnaie. « Pour le moment, nous n’avons tout simplement pas suffisamment de protection des investisseurs dans la cryptographie », a-t-il déclaré. « Franchement, à cette époque, c’est plus comme le Far West. » Le président Joe Biden devrait publier un décret exécutif chargeant les agences fédérales de réglementer les crypto-monnaies en tant que question de sécurité nationale dès cette semaine.
Grand nombre
14 milliards de dollars. C’est la somme d’argent que les adresses de crypto-monnaie illicites ont reçue l’année dernière, augmentant de 79 % par rapport à l’année précédente et marquant un record absolu pour la criminalité basée sur la crypto-monnaie, selon la société d’analyse de blockchain Chainalysis, qui a cité l’explosion de l’adoption de la crypto-monnaie traditionnelle comme principal catalyseur. .
Tangente
Le mois dernier, les autorités américaines ont arrêté un couple de New York pour avoir prétendument comploté en vue de blanchir 4,5 milliards de dollars de bitcoins volés lors d’un piratage de l’échange de crypto-monnaie Bitfinex en 2016. Les autorités ont pu récupérer environ 3,6 milliards de dollars de fonds volés, la plus grande saisie financière jamais réalisée. , selon le ministère de la Justice.
Lectures complémentaires
Le gouvernement fédéral saisit 3,6 milliards de dollars en bitcoins volés et arrête un couple cinq ans après le piratage massif d’un échange de crypto (Forbe)
