Illustration : Depositphotos.com
Les inspecteurs du ministère des Finances, la police et le ministère public ont saisi plus de 25 millions d’euros en crypto-monnaies ces derniers mois dans le cadre d’une série d’enquêtes distinctes.
Les devises, principalement le bitcoin et l’ethereum, deviennent des moyens de plus en plus populaires de cacher de l’argent criminel, car elles sont à la fois anonymes et peuvent être déplacées rapidement dans le monde entier.
Les crypto-monnaies sont largement utilisées comme moyen de paiement dans divers types de crimes, à la fois liés à la technologie et désormais plus courants, tels que la drogue et la traite des êtres humains, la fraude et l’évasion fiscale, a déclaré le ministère public.
L’enquête a également révélé que les criminels font également face à des fluctuations indésirables des taux de change en convertissant la crypto-monnaie en ce que l’on appelle des «pièces stables», telles que l’USDT, qui est lié au dollar américain.
Certaines des personnes arrêtées viennent des Pays-Bas, d’autres ont une nationalité étrangère et seront extradées pour être inculpées chez elles, conformément aux accords internationaux.
L’année dernière, une série d’enquêtes similaire a rapporté 8 millions d’euros, l’année précédente à peine 1 million d’euros.
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