La police en Corée du Sud a déclaré qu’elle craignait que l’échange de crypto V mondial pourrait être au centre d’un réseau de fraude qui a aspiré quelque 2 milliards de dollars, alors que les enquêtes sur la plate-forme s’intensifient et que les policiers ont perquisitionné les bureaux de la bourse.

Selon Seoul Shinmun et Hankook Ilbo, la police affirme que quelque 52 000 clients pourraient avoir été touchés. Ils enquêtent sur la plateforme depuis plusieurs mois, après qu’un groupe d’investisseurs a affirmé qu’ils n’avaient pas été en mesure de retirer des fonds de la bourse.

Des actifs d’une valeur d’environ 214 millions de dollars ont été gelés en mai.

La police a déclaré qu’elle pensait que la plate-forme – dont le site Web est toujours opérationnel et ressemble ostensiblement à un échange cryptographique sud-coréen standard – était, en fait, une façade pour une escroquerie pyramidale. Le site Web n’a été mis à jour avec aucune annonce depuis mai, et la société n’a pas répondu à Cryptonews.com demandes de commentaires.

La police a obtenu des mandats d’arrêt contre quatre personnes, dont trois seraient des cadres supérieurs. Un tribunal qui a accordé les mandats d’arrêt a convenu avec la police qu’il y avait un danger que les individus puissent autrement fuir avec les actifs des investisseurs – peut-être en ressentant le genre d' »escroquerie à la sortie » qui semble avoir gâché les investisseurs sud-africains dans le Africrypt plate-forme, car ses cerveaux, deux frères âgés de 21 et 20 ans, auraient fui à l’étranger avec quelque 3,6 milliards de dollars de pièces de clients.

Pendant ce temps, en Corée du Sud, plus de 70 autres personnes ont été mises en garde alors que la police poursuit ses enquêtes sur V Global.

La police a inculpé les quatre personnes arrêtées de diverses fraudes et infractions liées au marketing illégal.

L’échange serait le fruit de l’imagination d’un homme de 31 ans surnommé Lee. Les médias en Corée du Sud ont rapporté que Lee avait fait l’objet d’une enquête pour avoir utilisé des méthodes de marketing à plusieurs niveaux (MLM) suspectées et illégales lors d’un autre échange, aujourd’hui disparu.

La police a déclaré que Lee avait vécu «une vie de luxe» et que la hiérarchie de V Global se composait de huit niveaux, avec 82% de «membres» au niveau le plus bas. Les membres ont été informés qu’ils recevraient des primes pour recruter davantage de personnes et ont reçu l’assurance que leurs mises d’environ 5 300 USD rapporteraient massivement le triple de leurs investissements d’origine.

Cependant, la police a ajouté que de nombreuses primes de ce type semblent avoir été versées sur le propre jeton de l’entreprise, ce qui, selon les agents, n’a « aucune valeur monétaire ».

Les avocats représentant un groupe de clients affirment que jusqu’à 70 000 personnes pourraient avoir été touchées.
____

Apprendre encore plus:
– Les échanges cryptographiques sud-coréens prêts pour une lutte juridique au milieu des menaces de fermeture
– Le gouvernement et la police inspecteront les 60 échanges cryptographiques de la Corée du Sud

-Une «inondation» d’affaires d’escroquerie cryptographiques a frappé les tribunaux espagnols
– Ledger Hack Saga continue : les escrocs « offrent » de faux portefeuilles matériels