Une enquête conjointe menée par trois agences américaines – Internal Revenue Service (Criminal Investigation), Federal Bureau of Investigation (FBI) et Homeland Security Investigations (HSI) – a révélé que huit identifiants de messagerie hébergés par un fournisseur de services basé en Inde auraient été utilisés pour blanchir 4,5 milliards de dollars de crypto-monnaie volée.

Un couple américain, Ilya « Dutch » Lichtenstein et sa femme, Heather Morgan, ont été arrêtés par les agences pour leur implication présumée dans le blanchiment des bitcoins volés après le piratage de Bitfinex en 2016.

Cependant, un haut responsable de la police du Karnataka sous couvert d’anonymat a déclaré à News18 qu’aucun lien n’avait encore été trouvé entre Srikrishna (Sriki) Ramesh, le pirate infâme, et le couple américain. Sriki a été arrêté par la branche criminelle de Bengaluru pour avoir prétendument acheté de la drogue en utilisant des bitcoins sur le marché du darknet.

« Nous enquêtons toujours sur les affirmations de Sriki selon lesquelles il aurait piraté l’échange de crypto-monnaie Bitfinex et sur la raison pour laquelle il a utilisé les bitcoins », a déclaré le responsable, refusant de dire s’il existait des liens entre le couple américain arrêté et Sriki.

Dans une déclaration volontaire, Sriki a affirmé être la « première personne à avoir piraté Bitfinex » et l’avoir fait deux fois, une fois en 2016, puis à nouveau en 2017. Il a en outre déclaré qu’il avait utilisé l’argent du piratage pour soutenir son style de vie somptueux et la toxicomanie. Il a également admis avoir piraté le portail d’approvisionnement en ligne du gouvernement du Karnataka en 2019 et transféré un total d’environ Rs 36 crore sur le compte d’un certain Hemanth Mudappa.

Dans une tournure politique à la fraude au bitcoin, les partis d’opposition du Karnataka – le Congrès et Janata Dal (séculier) – ont allégué que plusieurs des bitcoins fraudés par Sriki, qui aurait des liens étroits avec plusieurs politiciens et hauts responsables de la police, étaient utilisés comme pots-de-vin pour payer de hauts responsables de la police et du gouvernement du Karnataka.

Le couple blanchisseur d’argent

Dans un mandat d’arrêt déposé devant un magistrat de New York le 7 février par l’agent spécial Christopher Janczewski, les agences ont découvert que le pirate informatique qui avait violé les systèmes de sécurité de Bitfinex en 2016 avait initié plus de 2 000 transactions BTC non autorisées d’environ 119 754 BTC vers un portefeuille étranger.

Les bitcoins volés ont ensuite été retracés jusqu’à un fournisseur de services de messagerie électronique basé en Inde, où des échanges cryptographiques virtuels (VCE) ont été créés pour transférer les bitcoins volés après le piratage. À l’époque, la valeur des bitcoins volés était estimée à environ 71 millions de dollars.

Selon un communiqué publié par le ministère américain de la Justice, 94 636 bitcoins volés, « la plus grande saisie financière jamais réalisée par le département », ont été confisqués au couple arrêté.

Ils ont été accusés de complot en vue de blanchir 4,5 milliards de dollars de fonds de crypto-monnaie volés, dont le gouvernement américain a pu saisir BTC pour une valeur de 3,6 milliards de dollars. Ils ont pu retracer « une partie des fonds volés déposés » sur des comptes contrôlés par le duo arrêté.

Le document du ministère américain de la Justice montrant l’arrestation mentionne que des BTC volés ont été déplacés sur plusieurs plates-formes et comptes afin de dissimuler leur chemin. Cependant, plusieurs transactions ont été effectuées sur des comptes appartenant au couple arrêté.

Piste de courrier

Au cours des enquêtes, les agences américaines ont découvert des milliers de transactions effectuées via des dizaines de comptes appartenant à Lichtenstein et Morgan. Ils ont également constaté que le mouvement initial des fonds vers d’autres portefeuilles s’effectuait à l’aide d’une technique de « chaîne de pelage ». La chaîne de pelage fait référence à une technique dans laquelle, lorsque de grandes quantités de bitcoins sont garées à une adresse, une série de transactions est initiée pour transférer de plus petites quantités de BTC à plusieurs nouvelles adresses.

Une petite partie des bitcoins volés a été vendue sur Alphabay, un marché darknet en ligne, puis envoyée à huit comptes de messagerie, tous hébergés par un fournisseur de services de messagerie basé en Inde, indique le document.

Bitfinex a envoyé des demandes aux propriétaires d’identifiants de messagerie répertoriés, leur demandant de fournir « des informations d’identification supplémentaires pour vérifier la propriété de leur compte ». Cependant, ils n’ont reçu aucune réponse.

Selon le document du ministère américain de la Justice, les comptes appartenant au fournisseur de services de messagerie indien contenaient plus de 186 000 dollars de monnaie virtuelle.

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