Des agents des forces de l’ordre américaines ont « kidnappé » l’entrepreneur en crypto Denis Dubnikov au Mexique, avant de le transférer aux Pays-Bas où il a été arrêté, a déclaré son avocat aux médias russes. Dubnikov est soupçonné de blanchiment d’argent et risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est extradé vers les États-Unis.
Le FBI accusé d’avoir kidnappé un citoyen russe avec une activité de crypto-monnaie
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain a « pratiquement kidnappé » le ressortissant russe Denis Dubnikov au Mexique, arrêté plus tard à Amsterdam le 1er novembre, selon son avocat Arkady Bukh, s’adressant à Spoutnik. Le cofondateur des plateformes de trading de crypto-monnaies Coyote Crypto et Eggchange a d’abord été détenu à l’aéroport de Mexico pendant ses vacances, puis a embarqué sur un vol pour les Pays-Bas où il a été détenu par les autorités néerlandaises. L’avocat de la défense a expliqué :
Le Mexique ne l’a pas laissé entrer dans le pays. Les services de renseignement américains l’ont embarqué dans un avion pour les Pays-Bas et l’y ont envoyé après avoir payé son billet. En d’autres termes, il a été kidnappé en fait.
Selon la description des événements par Bukh, Dubnikov a été expulsé du Mexique parce que la politique d’extradition du pays n’est pas aussi « idéale » que celle de la Hollande. « Ils ont acheté un billet, en d’autres termes, ils l’ont en fait kidnappé et envoyé aux Pays-Bas parce que l’extradition des Pays-Bas est en fait garantie », a précisé l’avocat.
Le représentant légal a également révélé que le citoyen russe est actuellement détenu dans une prison néerlandaise et a noté que la défense s’attend à son extradition vers les États-Unis. Denis Dubnikov a été accusé de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent via des portefeuilles exploités par ses entreprises de cryptographie et pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison aux États-Unis, a détaillé Arkady Bukh, ajoutant :
Jusqu’à présent, nous n’acceptons pas l’extradition, mais nous donnerons probablement notre accord plus tard car les Pays-Bas sont un pays où la lutte contre l’extradition n’a pas de sens statistiquement. Nous étudions : peut-être vaut-il la peine d’accepter une extradition rapide et de régler le problème ici.
L’arrestation de Dubnikov liée au groupe Ryuk Ransomware
Selon le rapport Spoutnik, la détention de Dubnikov est l’une des premières arrestations dans l’affaire contre le groupe Ryuk, qui est liée à des attaques de ransomware contre des hôpitaux aux États-Unis. Les autorités pensent que Dubnikov a reçu des centaines de milliers de dollars en bitcoins, dont une partie a été prétendument obtenu grâce aux grèves du ransomware Ryuk.
Denis Dubnikov n’est pas le premier ressortissant russe avec une entreprise de crypto-monnaie détenu à la demande des États-Unis En 2017, l’informaticien Alexander Vinnik a été arrêté en Grèce lors d’un voyage avec sa famille. Les procureurs américains affirment que Vinnik, un opérateur présumé du tristement célèbre BTC-e, a blanchi jusqu’à 9 milliards de dollars grâce à l’échange aujourd’hui disparu. Il a ensuite été extradé vers la France et condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent. En mai, un tribunal français a rejeté une demande d’extradition de Moscou.
La nouvelle de l’arrestation de Dubnikov est intervenue après qu’un rapport de Bloomberg a révélé que son Eggchange faisait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent en Europe et aux États-Unis. Les États-Unis ont récemment ciblé d’autres plateformes cryptographiques russes, sur la base d’accusations similaires.
En septembre, le département du Trésor a mis sur liste noire Suex, un courtier crypto enregistré en République tchèque opérant à partir de bureaux en Russie et soupçonné de traiter des centaines de millions de dollars de transactions cryptographiques liées aux escroqueries, aux marchés du darknet et aux acteurs des ransomwares tels que Ryuk. Cette semaine, le département a sanctionné Chatex, un bot d’échange crypto lié à Suex, ainsi que deux autres opérateurs de ransomware.
Vous attendez-vous à ce que les autorités néerlandaises extradent Denis Dubnikov vers les États-Unis ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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