Ce qu’un rapport de 476 pages a dit sur le prêteur effondré

Le rallye du bitcoin, qui a surpris les investisseurs en janvier, s’est stabilisé ces derniers jours et la réglementation de la cryptographie reste une priorité de l’actualité. Mais d’abord: un long rapport ordonné par le tribunal déposé dans le cadre du processus de mise en faillite de Celsius a révélé de nouveaux détails sur ce qui s’est passé dans les coulisses du prêteur.

Rapport de l’examinateur Celsius

Pour récapituler : Celsius a déposé son bilan en juillet de l’année dernière, laissant ses clients avec de lourdes pertes. Dans le cadre de l’affaire de faillite de Celsius, un examinateur indépendant a été nommé pour enquêter sur les accusations selon lesquelles Celsius avait fonctionné comme un stratagème de Ponzi et rendre compte de la manière dont il gérait les actifs cryptographiques.

Sur des centaines de pages, le rapport détaille comment Celsius a utilisé l’argent des investisseurs et les dépôts des clients pour acheter son propre jeton, soutenant le prix et gonflant son bilan.

Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, a réalisé au moins 68,7 millions de dollars en vendant CEL, selon le rapport. (Celsius n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le rapport de l’examinateur, et un avocat de Mashinsky a déclaré précédemment que son client nie les allégations et attend avec impatience de se défendre vigoureusement devant le tribunal.)

FTX s’est opposé aux appels du ministère américain de la Justice pour une enquête indépendante similaire dans le cadre de son propre processus de mise en faillite. FTX a déclaré qu’elle menait déjà une enquête de grande envergure, arguant que l’enquête proposée ne ferait qu’ajouter des coûts et des retards à son dossier de faillite.

En parlant de FTX, un dossier judiciaire a montré que des organismes de surveillance financière et des agences gouvernementales des États-Unis, du Japon et de Suisse font partie des créanciers de FTX, ainsi que des sociétés comme Airbnb et le géant de la cryptographie Binance. Le dossier ne précise pas combien d’argent ils sont dus, ni pourquoi. (Airbnb et Binance n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.)

Pendant ce temps, les régulateurs et les autorités se rapprochent de la crypto, certains faisant pression sur les législateurs pour plus de pouvoirs.

Le commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déclaré que les législateurs devraient donner à la CFTC plus de pouvoir pour faire preuve de diligence raisonnable sur les entreprises non enregistrées qui souhaitent acheter des participations importantes dans des entreprises enregistrées par la CFTC. Les sénateurs démocrates ont déclaré que le chien de garde comptable américain devrait renforcer sa surveillance des entreprises qui auditent les sociétés de crypto-monnaie.

En Europe, le gouverneur de la banque centrale d’Irlande a exhorté les législateurs à interdire la publicité des actifs cryptographiques destinés aux jeunes adultes. Il a déclaré que le régulateur irlandais était très préoccupé par l’impact sur les clients de détail. La banque centrale néerlandaise a infligé une amende de 33 millions d’euros à Coinbase pour ne pas avoir obtenu le bon enregistrement aux Pays-Bas avant d’y proposer ses services.

Le ministère britannique des Finances a présenté un projet de règles sur les actifs cryptographiques, affirmant que l’effondrement de FTX avait mis en évidence des risques qui devaient être pris en compte.

L’essentiel de la cryptographie

* La Réserve fédérale a rejeté la demande de la Custodia Bank, axée sur la cryptographie, de devenir membre du système de la Réserve fédérale. La Fed a déclaré qu’elle ne disposait pas d’un cadre de gestion des risques suffisant pour faire face aux risques accrus associés à la cryptographie, y compris l’utilisation potentielle de la cryptographie dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

* La SEC cherche à savoir si les conseillers en placement enregistrés respectent les règles de l’agence concernant la garde des actifs numériques des clients, ont déclaré à Reuters trois sources au courant de l’enquête. Il a intensifié ses enquêtes à la suite de l’effondrement de FTX. La SEC a refusé de commenter.

* La Premier League a signé un accord avec la société NFT Sorare, lui permettant de vendre des NFT de cartes à collectionner virtuelles représentant les joueurs des clubs de Premier League. Le marché NFT a plongé l’année dernière et les fans de football ont exprimé des inquiétudes quant au rôle des actifs cryptographiques dans l’engagement des fans.

* Dernières nouvelles du Digital Currency Group : Grayscale se prépare à une longue bataille juridique avec la SEC concernant sa demande de création d’un fonds négocié en bourse au comptant pour les bitcoins, que la SEC a rejetée en juin. Luno supprime 35 % des emplois.

* Dans d’autres nouvelles de FTX: les procureurs américains veulent des conditions de libération sous caution plus strictes pour Sam Bankman-Fried. Craignant qu’il puisse trafiquer des témoins ou détruire des preuves dans son affaire pénale, ils ont demandé qu’il lui soit interdit de parler à la plupart de ses anciens employés sans la présence d’un avocat. Les avocats de Bankman-Fried se sont opposés, puis les procureurs ont exhorté le juge à rejeter les objections de Bankman-Fried.

* FTX a également poursuivi Voyager Digital, cherchant à récupérer 445,8 millions de dollars en remboursements de prêts.

Les produits d’investissement dans les actifs numériques ont connu leur plus forte augmentation hebdomadaire des entrées depuis juillet la semaine dernière, les fonds suivant le bitcoin représentant 116 millions de dollars, selon les données de CoinShares. Certains investisseurs parient que le bitcoin en bénéficiera lorsque la Réserve fédérale atteindra la fin de son cycle de hausse des taux.

Ce que je lis

* Que se passe-t-il lorsque les dérivés cryptographiques se bloquent ? L’International Swaps and Derivatives Association a publié un cadre définissant les droits et obligations des deux parties à un commerce de produits dérivés suite à une perturbation du marché.

* Cliquez ici pour une histoire graphique sur la façon dont la fin de la relance de la banque centrale pourrait affecter les marchés.

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(Reportage d’Elizabeth Howcroft, édité par Louise Heavens)