Racket international de crypto-monnaie démantelé par State Cyber ​​Cell. Le lien comprend des ressortissants pakistanais et chinois, des CA et CA et des hommes d’affaires, quatre accusés ont été arrêtés dans un racket par lequel Rs 50 crore ont été envoyés au Pakistan.

La cybercellule a démantelé un gang impliqué dans l’envoi de 50 crores de roupies via de la crypto-monnaie qui a été dupée par plusieurs victimes à travers le pays. Dans l’enquête, trois Dilip Patel, Vijay Hariyani, Vijay Chutlani de la société d’exploitation Rajkot Viktek, CA Avik Kedia ont été arrêtés de Gurgaon, Doly Makihja et Vicky Makhija ont été arrêtés à Delhi tandis que la recherche d’autres accusés s’est intensifiée.

Les liens ont été révélés après qu’une plainte a été déposée par un homme d’affaires le 16 juin concernant une fraude de plus de 1 crore de roupies qui a été trompée après être entrée en contact avec une femme sur le site de rencontres Bumble qui partage http://h20.gbull.shop pour le commerce et a demandé de déposer plus de 1 crore de roupies dans les banques ICICI, Kotak et Mahindra sur 5 comptes d’entreprise différents.

Le rôle clé a été joué par CA et CS qui ont aidé en formant des sociétés écrans en Inde et l’échange de crypto-monnaie WazirX et l’échange de devises crypto basé sur le paradis fiscal des îles Caïmans Binance utilisé comme support. Le montant était échangé en convertissant l’USDT en Tether et, de cette manière, les accusés en Inde envoyaient de l’argent à l’étranger en faisant enregistrer la société et en ouvrant des comptes courants. même pas au courant et après avoir reçu des informations de Google sur l’identifiant de messagerie – win.in.lib.ex@gmail.com utilisé par l’accusé pour contacter le plaignant.