Dehradun : Le groupe de travail spécial (STF) de la police d’Uttarakhand a mis en demeure deux bourses de crypto-monnaie bien connues opérant en Inde pour violation potentielle des règles de change par elles.
Cette décision fait suite au dénouement de la cyberfraude de 350 crores de roupies effectuée par la police d’Uttarakhand il y a quelques jours par le biais de stratagèmes lucratifs lancés sur des applications mobiles comme « Power Bank ». À ce jour, STF a arrêté deux directeurs de sociétés écrans pour avoir siphonné l’argent investi de ressortissants indiens vers des pays étrangers via la crypto-monnaie.
« Nous avons signifié des avis en vertu de l’article 91 du CrPC à Wasir X et CoinDCX – tous deux des échanges de crypto-monnaie – concernant les transactions suspectes et recherché des détails qui pourraient aider à une enquête plus approfondie », a déclaré Ajay Singh, surintendant principal de la police (SSP) STF.
Incidemment, la Direction de l’exécution (ED) avait récemment émis un avis de justification à Wasir X dans une affaire impliquant des monnaies numériques d’une valeur de plus de 2700 crores de roupies.
Ajay Singh a ajouté qu’à première vue, il apparaît, sur la base d’une enquête préliminaire, que l’argent a été acheminé vers la Chine. « Les deux sociétés coopèrent à l’enquête. Plus de détails devraient sortir bientôt », a déclaré Singh.
STF a également notifié à la passerelle de paiement en ligne Razorpay quelques transactions douteuses effectuées par quelques sociétés enregistrées auprès de celle-ci.
À la suite de l’avis, Razorpay a déposé une plainte contre 13 personnes, tous des cadres supérieurs des entreprises, affirmant qu’ils avaient fraudé la passerelle de paiement en s’écartant de la catégorie d’entreprise d’origine pour laquelle ils s’étaient inscrits et ont commencé à acheminer leurs transactions pour collecter les paiements de la ‘ L’application Power Bank.