Les autorités américaines ont ordonné à Jeremy Spence (alias « Coin Signals ») de verser plus de 2,8 millions de dollars de dédommagement aux victimes de sa fraude à la crypto-monnaie.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a condamné le criminel à 42 mois de prison en mai pour avoir dirigé un stratagème qui a fraudé des investisseurs avec plus de 5 millions de dollars.

« Une illustration des meilleurs efforts de la CFTC »

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) annoncé que le tribunal de district américain du district sud de New York a rendu une ordonnance par consentement pour une « injonction permanente, restitution et réparation équitable » contre Jeremy Spence. L’homme, populaire dans la communauté sous le nom de « Coin Signals », a exploité un système crypto Ponzi et drainé plus de 5 millions de dollars d’actifs numériques auprès d’investisseurs escroqués.

Les autorités lui ont ordonné de rembourser aux victimes 2 847 743 dollars et ont imposé des interdictions permanentes d’enregistrement et de commerce au malfaiteur.

La CFTC a rappelé que Spence a mené son escroquerie entre décembre 2017 et avril 2019. Il a attiré environ 175 personnes et siphonné d’énormes quantités de bitcoin (BTC) et d’éther (ETH).

L’enquête a déterminé que l’Américain avait émis de fausses déclarations de performance, déformé ses opérations et menti sur la liquidité de son entité pour gagner la confiance des utilisateurs. « Space a finalement admis aux clients qu’il s’était livré à des mensonges et à des tromperies », a déclaré le tribunal. « Coin Signals » a plaidé coupable en novembre 2021 et reçu une peine de prison de trois ans et demi quelques mois plus tard.

Le régulateur américain s’est engagé à poursuivre sa lutte contre ces fraudeurs, en assurant une protection maximale aux consommateurs. Commissaire CFTC Kristin Johnson averti d’autres contrevenants pourraient prendre la place de Spence après son emprisonnement, ce qui signifie que les gens devraient être préparés à de futures fraudes :

«Alors que la peine de prison de Spence limitera sa capacité à poursuivre ce stratagème, d’autres mauvais acteurs sont prêts, désireux et capables de prendre sa place et de s’attaquer aux espoirs et aux peurs des victimes. En conséquence, j’encourage fortement les membres du public à rester informés des escroqueries et abus potentiels sur les marchés des actifs numériques en visitant notre page de conseil aux investisseurs.

Temps de prison pour Jay Manzini aussi

L’influenceur Instagram Jebara Igbara, mieux connu sous le nom de « Jay Manzini », a plaidé coupable le mois dernier pour blanchiment d’argent, fraude électronique et complot de fraude électronique.

Il a exhorté ses abonnés à lui envoyer des bitcoins, promettant qu’il paierait des prix élevés pour ces transactions. Comme cela arrive généralement dans de tels cas, il a volé des millions de BTC aux escrocs.

« Toutes les victimes, dans ce cas, se sont vu promettre quelque chose qui était trop beau pour être vrai. Les victimes du système de frais anticipés de bitcoin étaient garanties au-dessus de la valeur marchande actuelle de leur bitcoin », a déclaré l’agent spécial en charge de l’IRS-CI, Fattorusso.

Jay Manzini risque jusqu’à 20 ans de prison fédérale pour ses crimes.