• La Direction de l’application de la loi indienne a perquisitionné des propriétés associées à un directeur de WazirX, un échange cryptographique appartenant à Binance.
• La bourse est accusée d’avoir aidé 16 entreprises de technologie financière à blanchir de l’argent par le biais de transactions cryptographiques.
• Les autorités ont gelé 8,16 millions de dollars des fonds de la bourse, selon Reuters.

La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde, l’organisme de réglementation financière du pays, a perquisitionné des propriétés associées à un directeur de l’échange de crypto-monnaies appartenant à Binance, WazirX, alléguant que la société avait contribué à la fraude et au blanchiment d’argent.

WazirX est le plus grand échange de crypto en Inde et a été acquis par Binance en 2019. Les régulateurs ont effectué une recherche de propriétés liées à Sameer Mhatre, un directeur de WazirX, et ont maintenant gelé 8,16 millions de dollars des fonds de l’échange, selon Reuters.

L’examen de WazirX intervient au milieu d’une répression de la scène fintech indienne, avec des enquêtes en cours dans des entreprises qui utilisent des « pratiques de prêt prédatrices », a déclaré l’ED dans un communiqué vendredi. Actuellement, les régulateurs ont identifié 16 entreprises fintech basées en Inde qu’ils soupçonnent d’avoir acheté des actifs cryptographiques pour blanchir leur argent à l’étranger.

Lorsque WazirX a été interrogé sur l’activité, les régulateurs ont déclaré que l’échange crypto n’était pas coopératif.

« Ils donnent des réponses contradictoires et ambiguës pour échapper à la surveillance des agences de régulation indiennes », a déclaré l’ED, notant que l’échange n’a pas fourni d’informations sur les transactions pertinentes aux régulateurs lorsqu’on lui a demandé à plusieurs reprises.

La société a également affirmé qu’elle n’avait même pas enregistré les détails des fonds qui ont été versés dans l’échange jusqu’en juillet 2020, ont déclaré les régulateurs, ajoutant que la « position non coopérative » de Mhatre les avait amenés à rechercher ses propriétés connexes.

Ce n’est pas la première fois que WazirX est accusé d’actes répréhensibles. L’année dernière, l’ED a découvert que l’échange avait blanchi 570 millions de roupies en les convertissant en crypto-monnaies sur Binance, selon Reuters.