L’échange cryptographique américain Kraken a conclu aujourd’hui un accord avec l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor, acceptant de payer 362 158,70 $ pour des violations apparentes des sanctions contre l’Iran.

« En raison de l’incapacité de Kraken à mettre en œuvre en temps opportun des outils de géolocalisation appropriés, y compris un système automatisé de blocage d’adresses IP (Internet Protocol), Kraken a exporté des services vers des utilisateurs qui semblaient être en Iran lorsqu’ils ont effectué des transactions en monnaie virtuelle sur la plate-forme de Kraken », a écrit l’agence. .

En juillet, l’agence a ouvert une enquête sur Kraken pour avoir prétendument violé les sanctions économiques contre l’Iran. La New York Times ont cité des sources anonymes affiliées à la société qui ont confirmé que l’échange de crypto permettait aux clients en Iran et dans d’autres pays sanctionnés d’utiliser sa plate-forme.

« Kraken est ravi d’avoir résolu ce problème, que nous avons découvert, signalé volontairement et rapidement corrigé », a déclaré le directeur juridique de Kraken, Marco Santori. Décrypter dans une déclaration par e-mail.

Du 14 octobre 2015 au 29 juin 2019, l’agence affirme que Kraken a traité 826 transactions, totalisant environ 1 680 577,10 $, pour des personnes dont il a été déterminé qu’elles se trouvaient en Iran à l’époque.

L’OFAC affirme que Kraken n’a pas fait preuve de prudence ou de respect de ses obligations de conformité aux sanctions en sachant que l’échange avait des clients dans le monde entier.

« [Kraken] appliqué ses contrôles de géolocalisation uniquement au moment de l’intégration et non en ce qui concerne l’activité transactionnelle ultérieure, bien qu’il ait des raisons de savoir, sur la base des informations d’adresse IP disponibles, que des transactions semblent avoir été effectuées depuis l’Iran », a déclaré l’agence.

« Kraken a mis en place des mesures de conformité solides et continue de développer son équipe de conformité pour correspondre à la croissance de son activité », a déclaré Santori. Décrypter en juillet. « Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels. »

L’année dernière, la Commodity Futures Trading Commission a ordonné à Kraken de payer 1,25 million de dollars de pénalités pour « offrir illégalement des transactions de vente au détail avec marge sur des actifs numériques », y compris Bitcoin, et ne pas s’être enregistré en tant que commissionnaire à terme.

Dans le cadre du règlement, Kraken investira 100 000 $ supplémentaires dans les contrôles de conformité aux sanctions.

« Même avant d’entrer dans cette résolution, Kraken avait pris une série de mesures pour renforcer nos mesures de conformité. Cela comprend le renforcement des systèmes de contrôle, l’expansion de notre équipe de conformité et l’amélioration de la formation et de la responsabilité », a déclaré Santori. « Avec ces systèmes améliorés en place, nous sommes en meilleure position pour poursuivre notre mission d’accélération de l’adoption de la crypto-monnaie afin que les personnes du monde entier puissent atteindre la liberté et l’inclusion financières. »