Lors d’une conférence mercredi, des responsables américains ont déclaré que Bitzlato Ltd. avait été accusé de blanchiment d’argent et que le fondateur de la société avait été détenu à Miami.

Selon le procureur général adjoint Lisa Monaco, Bitzlato avait été effectivement fermé et son créateur Anatoly Legkodymov était sous la garde des États-Unis. Les mesures d’exécution ont été coordonnées avec le FBI, les autorités françaises et le département du Trésor américain.

L’une des principales préoccupations en matière de blanchiment d’argent du Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Trésor figure parmi les sanctions les plus sévères de l’arsenal du gouvernement contre les criminels, car elle entraîne généralement la coupure de l’entreprise du système financier mondial.

Cela fait du marché un paria mondial, comme l’a décrit Wally Adeyemo, le secrétaire adjoint au Trésor.

Legkodymov, un ressortissant russe résidant actuellement en Chine, est le principal propriétaire de Bitzlato. Sa mise en accusation devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride après son arrestation mercredi.

Après plusieurs années de fonctionnement, la bourse offrait des services peer-to-peer et abritait les portefeuilles de criminels achetant et vendant des produits illégaux, selon le ministère de la Justice. Le FinCEN a affirmé que la société jouait un rôle important dans le traitement des transactions illégales pour les opérateurs russes, y compris les personnes ayant des liens avec le gouvernement russe.

Selon Monaco, l’enquête et le raid qui a suivi contre Bitzlato ont été l’action américaine la plus grave contre un réseau cryptographique criminel.

Les serveurs de la société ont été confisqués car elle était soupçonnée d’avoir des relations commerciales régulières avec le marché russe du darknet Hydra Market. L' »axe de la crypto-criminalité Hydra-Bitzlato » a été brisé, comme l’a déclaré Monaco.