Ligne du dessus
L’échange de crypto-monnaie BitMex, l’une des plus grandes plates-formes de négociation au monde pour les dérivés cryptographiques, a déclaré mardi qu’il paiera une amende de 100 millions de dollars pour régler des accusations civiles avec la Commodities Futures Trading Commission et le Financial Crimes Enforcement Network, résultant en l’un des plus grands règlements jamais contre un échange de crypto-monnaie alors que les régulateurs renforcent l’application de l’industrie naissante.
Le règlement marque l’une des plus grosses pénalités jamais imposées à un échange de crypto-monnaie.
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Faits marquants
La décision met fin aux enquêtes d’un an des régulateurs sur BitMex pour avoir prétendument exploité illégalement une plate-forme de trading de crypto-monnaie et enfreindre les lois anti-blanchiment, a annoncé le FinCEN mardi après-midi.
Dans sa plainte déposée en octobre dernier, la CFTC a allégué que BitMex et ses trois cofondateurs ont exploité la bourse depuis les États-Unis pendant au moins six ans et ont illégalement accepté des ordres et des fonds d’investisseurs américains pour échanger des crypto-monnaies sans l’autorisation du régulateur.
Pendant ce temps, le FinCEN allègue que l’échange n’a pas réussi à maintenir les protocoles anti-blanchiment d’argent nécessaires et a effectué au moins 209 millions de dollars de transactions avec « des marchés du darknet connus ou des entreprises de services monétaires non enregistrées fournissant des services de mixage ».
Les enquêtes sur les trois cofondateurs sont en cours, mais au 30 juin, BitMex a cessé toutes ses opérations de marketing et de commerce aux États-Unis, a indiqué la CFTC.
Dans un communiqué, le PDG de BitMex, Alexander Höptner, qui ne fait pas l’objet d’une enquête, a déclaré que la société était « très heureuse de mettre cela derrière » et s’est engagée à « s’engager activement avec les régulateurs du monde entier … pour façonner l’avenir de cet actif extraordinaire ». classer. »
Le règlement de mardi marque la plus grosse amende contre un échange de crypto-monnaie depuis que FinCEN a imposé une amende de 110 millions de dollars à BTC-e en 2017, alléguant que l’échange désormais disparu a facilité les ventes de ransomware et de drogue sur le darknet au cours d’une période de trois ans au début de la décennie.
Citation cruciale
« Cette affaire renforce l’attente que le secteur des actifs numériques, alors qu’il continue de toucher un bassin plus large de participants au marché, prend au sérieux ses responsabilités dans le secteur financier réglementé et ses devoirs de développer et d’adhérer à une culture de conformité », président par intérim de la CFTC Rostin Behnam a déclaré mardi dans un communiqué.
Contexte de la clé
Le règlement avec BitMex intervient alors que les régulateurs et les législateurs cherchent à renforcer la surveillance de l’espace en plein essor des crypto-monnaies. Au cours de la semaine dernière seulement, la Securities and Exchange Commission a infligé une amende de 10 millions de dollars à la société de crypto-monnaie Poloniex pour avoir exploité une bourse non enregistrée et a annoncé son premier cas impliquant l’espace financier décentralisé basé sur la blockchain, accusant deux hommes de Floride et leur société des îles Caïmans de prétendument lever 30 millions de dollars dans une offre non enregistrée. La semaine dernière, le président de la SEC, Gary Gensler, a appelé le Congrès à renforcer son autorité sur les crypto-monnaies et a comparé l’industrie au « Wild West ». BitMex n’est pas non plus le seul parmi les échanges confrontés à un examen récent. Le ministère de la Justice et l’Internal Revenue Service auraient ouvert une enquête sur l’échange de crypto-monnaie Binance plus tôt cette année pour blanchiment d’argent potentiel.
Grand nombre
2,5 milliards de dollars. C’est à peu près combien les régulateurs américains ont imposé des amendes à l’industrie de la crypto-monnaie depuis la création du bitcoin en 2009, selon une analyse de la société d’analyse de blockchain Elliptic en juin.
Lectures complémentaires
La SEC accuse des dirigeants de crypto pour des offres prétendument frauduleuses de 30 millions de dollars dans un premier cas contre cet espace en plein essor de 100 milliards de dollars (Forbes)
Plus de 600 millions de dollars volés en Ethereum et autres crypto-monnaies, marquant l’un des plus gros hacks de crypto jamais réalisés (Forbes)
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