La société Bybit Fintech Limited, basée aux îles Vierges britanniques, a annoncé que l’échange de dérivés de crypto-monnaie introduisait une politique de connaissance du client (KYC) mise à jour le 12 juillet. Bybit note qu’il avait déjà mis en œuvre certaines exigences KYC, mais la nouvelle réforme du système est censée pour « améliorer la conformité en matière de sécurité pour tous les commerçants ».
Bybit dit que les entreprises et les clients individuels sont tenus de remplir la politique KYC systématique d’ici le 12 juillet
L’échange de dérivés de crypto-monnaie Bybit prévoit d’introduire un élément KYC systématique sur la plate-forme d’ici le 12 juillet. L’échange informe les clients dans diverses mises à jour des conditions de service (ToS). La société appliquera la mise à jour la semaine prochaine et elle s’appliquera également aux commerçants individuels et aux entreprises.
« Si votre entreprise souhaite retirer plus de 2 BTC par jour, vous devrez effectuer la vérification KYC », détaille la mise à jour du ToS de Bybit publiée le 5 juillet.
Bybit ajoute enfin kyc
– ∞ CO฿IE (@CryptoCobain) 3 juillet 2021
Des documents montrent que Bybit Fintech Limited a son siège à Road Town, Tortola, dans les îles Vierges britanniques. La société est réglementée par le secteur de la finance et des assurances des îles Vierges britanniques. Selon le profil de l’entreprise de Bybit sur Dun & Bradstreet, l’échange de dérivés cryptographiques compte plus de 100 employés et génère un chiffre d’affaires de 3,42 millions de dollars.
Les mises à jour KYC récemment ajoutées par Bybit pour les entreprises et les particuliers font suite à l’avertissement que la Financial Conduct Authority (FCA) a émis contre Binance Markets Limited la semaine dernière. Les régulateurs ont réprimé les fournisseurs de services de monnaie virtuelle (VASP) dans le monde entier afin de se conformer aux recommandations cryptographiques rédigées par le Groupe d’action financière (GAFI).
Nom réel, preuve de résidence, photo d’identité et dépistage par reconnaissance faciale requis
L’échange de dérivés cryptographiques Bybit note également que « toutes les limites de retrait de jetons doivent suivre la valeur équivalente du prix de l’indice BTC », ce qui signifie que 2 retraits équivalents BTC doivent passer KYC. Le site Web de Bybit note en outre qu’après le 12 juillet, les exigences KYC imposeront la nécessité d’un document délivré par le pays d’origine (passeport / carte d’identité), le nom complet, la date de naissance, une photo du document officiel recto et verso, et l’utilisateur aura besoin passer également le « examen de reconnaissance faciale ».
Le volume Bybit s’asséchera. Pourquoi voudriez-vous kyc là-bas? En fait, il ne suffit pas d’un bon échange pour vouloir le faire. Je ferais kyc mex ou FTX avant bybit tbh https://t.co/mm9nJBmwZ3
– Tradeboi Carti (@tradeboicarti16) 3 juillet 2021
Semblable au récent avertissement de la FCA à Binance, Bybit a reçu un avertissement de la plus haute surveillance financière du Japon le 28 mai 2021. L’Agence des services financiers (FSA) du gouvernement japonais avait affirmé à l’époque que l’échange de crypto Bybit permettait aux résidents du Japon d’accéder au échange. Un rapport publié en août 2020 indique que Bybit « a ajouté un support pour le yen japonais et le won sud-coréen ».
Bybit a également fait l’objet d’une audience le 21 juin, avec la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario du Canada, lorsque le régulateur a allégué que Bybit était « responsable d’avoir ignoré la loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et d’avoir signalé que les plateformes de négociation d’actifs cryptographiques bafouant la loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario feront l’objet de mesures réglementaires ».
La récente mise à jour de la conformité réglementaire de Bybit note qu’une fois les documents KYC vérifiés, les clients peuvent alors « retirer jusqu’à 100 BTC par jour ». Le processus KYC peut prendre jusqu’à quinze minutes ou dans des situations plus complexes « La vérification KYC peut prendre jusqu’à 48 heures », détaille Bybit.
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