Les clients non américains touchés par la faillite de la crypto FTX craignent que leur argent confié ne soit à nouveau «détourné».

C’est selon une plainte officielle pour jugement déclaratoire déposée mercredi soir (28 décembre) par le comité ad hoc des investisseurs FTX basés en dehors des États-Unis, dont une copie a été fournie à PYMNTS.

L’action en justice, déposée auprès du tribunal américain des faillites du district du Delaware, énumère trois demandes de réparation concernant des actifs de clients non américains confiés à l’échange et désormais bloqués à la suite de l’implosion dramatique de FTX le mois dernier.

Comme signalé par PYMNTS, les clients internationaux de FTX.com ont créé un comité « ad hoc » pour les représenter dans le cas du chapitre 11 de l’entreprise.

Le comité ad hoc est dirigé par Evershed Sutherland Avocats Sarah-Paul et Erin Broderick., qui, au nom du comité, cherchent à établir que les fonds transférés des comptes clients vers d’autres entreprises affiliées à FTX ne font pas partie de l’actif de la faillite de FTX et devraient plutôt être restitués à ces clients.

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Composé de 15 membres au dépôt de la plainte, le comité ad hoc représente près de 1,9 milliard de dollars de réclamations cumulées. Il a grossi chaque semaine depuis sa formation le 2 décembre.

Ce que le comité veut, c’est récupérer l’argent qu’il a déposé.

Selon la plainte, les trois demandes de réparation demandent des jugements déclaratoires du tribunal des faillites selon lesquels les actifs des comptes clients ou les actifs autrement traçables aux comptes clients ne sont pas la propriété de la succession FTX ; que les actifs non alloués ou mélangés soient détenus en fiducie pour le bénéfice collectif des clients de FTX.com et ne soient pas traités comme la propriété de la succession ; et enfin, que les actifs des clients « y compris les actifs non attribués ou mélangés sont détenus en fiducie par interprétation ou par résultat » au profit des clients et ne sont pas la propriété de la succession.

Un comité officiel a une « force significative » dans une affaire relevant du chapitre 11 pour agir au nom de ceux qu’il représente, a déclaré un représentant du cabinet d’avocats Eversheds Sutherland.

La plainte soutient que les déclarations sont justifiées, « parce que ces actifs sont la propriété du client, et non la propriété des débiteurs, les actifs ne font pas partie du patrimoine des débiteurs en vertu de l’article 541 du Code des faillites. Ainsi, les clients de FTX.com ne sont pas de simples créanciers chirographaires des Débiteurs, mais plutôt les propriétaires d’intérêts immobiliers … Si ces actifs peuvent être identifiés, soit parce qu’ils restent sur la plate-forme, soit parce qu’ils peuvent être identifiés à un autre endroit, le les clients ont le droit de récupérer les actifs, libres de toute réclamation d’autres clients ou créanciers.

Avant de la ligne

Le fondateur en disgrâce et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été accusé au pénal de huit comptes qui vont de la fraude au complot.

Bien qu’il clame jusqu’à présent son innocence, on s’attend à ce qu’il déposer un plaidoyer la semaine prochaine lors de sa mise en accusation devant le tribunal fédéral de Manhattan le 3 janvier.

Deux de ses principaux dirigeants, l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, ont tous deux a plaidé coupable aux accusations de fraude pénale portées contre eux et ont accepté de coopérer avec les autorités.

« Il est indéniable que les clients de FTX.com ont été victimes d’une fraude massive et d’un détournement de milliards de dollars de leurs actifs en violation des conditions d’utilisation claires et sans ambiguïté », lit-on dans la plainte du comité ad hoc. « En effet, le nouveau PDG des Débiteurs, John J. Ray III, a témoigné sous serment devant le Congrès : « C’est vraiment un détournement de fonds à l’ancienne. Il s’agit simplement de prendre de l’argent aux clients et de l’utiliser à vos propres fins.

Si le tribunal détermine que la plainte est fondée et fait les trois déclarations demandées par le comité, les clients non américains de FTX.com espèrent établir une priorité pour leur remboursement par rapport aux autres créanciers.

FTX.com était la plus grande plate-forme d’échange exploitée par l’entreprise en faillite FTX en dehors des États-Unis

Par documents judiciairesRay, nommé PDG pour superviser la faillite de FTX, a divisé les plus de 130 filiales de FTX en quatre silos différents.

De petits documents financiers au-delà de simples tableaux et une liste des 50 principaux créanciers ont été rendus publics, frustrant les avocats du comité ad hoc.

« Il ne peut y avoir de résultat juste ou de maximisation de la valeur dans ces affaires si les seules parties ayant un siège à la table sont en conflit dans les intérêts qu’elles sont obligées de représenter », ont-ils déclaré dans un communiqué. Publique déclaration.

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