La Commission des services financiers de Corée du Sud a révélé aujourd’hui qu’elle avait découvert 14 comptes bancaires utilisés par des échanges d’actifs virtuels qui avaient été enregistrés sous des noms qui n’étaient pas ceux des échanges eux-mêmes.

Faits rapides

• Il n’est pas légal pour les comptes bancaires d’échange crypto détenus sous d’autres noms d’accepter les fonds des clients au nom des échanges. Certains comptes avaient été ouverts sous le nom d’un cadre ou sous le nom d’un affilié.

• Les échanges d’actifs virtuels qui n’ont pas acquis de contrats de compte en nom réel avec des banques ne sont pas autorisés à traiter les retraits et les dépôts de won coréens sur leurs plateformes. Cela a conduit certains à créer des comptes bancaires d’entreprise distincts dans lesquels les utilisateurs déposent de l’argent en échange de crypto.

• Le FSC a découvert les faux comptes après avoir examiné un total de 94 comptes gérés par 79 échanges d’actifs virtuels, selon le communiqué de presse.

• Les autorités financières affirment que l’enquête sur les comptes bancaires gérés par les bourses se poursuivra jusqu’au 24 septembre, après quoi toutes les bourses devront avoir des comptes bancaires au nom réel afin de continuer à fonctionner.