Chaque investisseur ou non-investisseur est une cible pour les fraudeurs qui cherchent à réaliser des profits faciles en exploitant des individus qui feraient n’importe quoi pour s’enrichir instantanément.

Les fluctuations de prix des crypto-monnaies ont été folles dans un passé récent avec la pièce de monnaie Squid Game SQUID, Kokoswap, Ethereum qui a augmenté de milliers de points de pourcentage en quelques heures seulement. De nombreux jetons ont également connu une chute massive, laissant les investisseurs piégés.

Shashi Prakash Jha, responsable des affaires juridiques et de la conformité chez WazirX, a déclaré : « La cryptographie s’est généralisée et, bien que nous soyons confrontés à une participation accrue des jeunes, des investisseurs de détail et des entreprises, nous comprenons les responsabilités qui découlent de la négociation d’un actif à haut risque. classer. Chaque investisseur ou non-investisseur est une cible pour les fraudeurs qui cherchent à réaliser des profits faciles en exploitant des individus qui feraient n’importe quoi pour s’enrichir instantanément. »

Un moyen simple d’identifier un jeton est une arnaque ou non est de voir si le programme d’investissement promet des rendements irréalistes dans un court laps de temps.

« Une autre façon d’identifier un jeton d’arnaque est si les escrocs promettant des cadeaux cryptographiques demandent aux investisseurs de leur envoyer quelques pièces pour la validation de l’adresse. Un autre moyen est le piratage ou l’usurpation d’adresses de médias sociaux de personnalités bien connues promettant un doublement instantané de la cryptographie envoyée », a déclaré Jha.

De plus, il est très important d’investir après avoir fait preuve de diligence raisonnable sur un projet, de consulter leurs livres blancs (qui suivent les directives de connaissance de vos clients et de lutte contre le blanchiment d’argent), les antécédents des fondateurs et la qualité et la réputation de l’échange de leurs infrastructure de support client avant d’investir.

Actuellement, l’Inde n’impose aucune norme spécifique de LBC/FT pour les échanges cryptographiques. Cependant, toutes les parties prenantes suivent volontairement la recommandation c sur les VASP. Les échanges s’engagent également avec les États, les agences centrales et internationales dans le partage et l’établissement des meilleures pratiques internationales en matière de LBC/FT.