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La plupart du temps, le choix d’un échange cryptographique rend l’expérience de trading soit un jeu d’enfant, soit un cauchemar pour les novices. Mais avec autant d’options (puisqu’il existe des centaines d’échanges cryptographiques), il y a une petite chance que vous en rencontriez un frauduleux.

Pourtant, comment séparez-vous le bon grain de l’ivraie ? Pour vous assurer que vous ne déposez pas vos fonds sur un échange qui ne fera que s’en tirer avec l’argent et pour vous aider à séparer le bon grain de l’ivraie, nous avons élaboré sur les facteurs clés auxquels il faut prêter attention.

#1 Soyez prudent quant au volume de trading et à la liquidité

Dans le monde des actifs numériques, les prix ont tendance à changer en une fraction de seconde. En tant que commerçant, vous voudrez peut-être faire des mouvements pendant ces fluctuations de prix et acheter des pièces qui ont le potentiel d’aller sur la lune ou vendre celles qui sont susceptibles de s’effondrer sans attendre trop longtemps.

Pour pouvoir tirer le meilleur parti de chaque instant en crypto, l’échange dans lequel vous avez déposé votre argent doit exécuter vos ordres d’achat et de vente rapidement, à un prix aussi proche de celui que vous avez précédemment défini, sans vous faire payer une grosse majoration .

C’est exactement pourquoi les échanges cryptographiques doivent être liquides, et ceux qui le sont ont généralement un volume de transactions quotidien élevé et continu. Il est prudent de dire que les échanges cryptographiques sont plus ou moins liquides en fonction du nombre d’utilisateurs qu’ils ont.

Il va également sans dire que les échanges cryptographiques frauduleux n’ont pas de grandes bases d’utilisateurs, ou que les utilisateurs négocient rarement leurs actifs et que le nombre de commandes est assez faible. Lorsque personne n’est disposé à acheter ou à vendre des crypto-monnaies, vous n’avez d’autre choix que de vendre à un prix considérablement plus bas ou d’acheter à un prix scandaleusement élevé.

#2 Vérifiez les limites de dépôt et de retrait

Peu importe si vous êtes un commerçant de crypto ou un investisseur, à un certain moment, vous voudrez certainement encaisser une partie de l’argent. La plupart des échanges cryptographiques réputés ont fixé des exigences minimales et maximales raisonnables en matière de retrait et de dépôt. Par exemple, vous pouvez commencer à trader sur ChangeNOW avec aussi peu que 2 USD. Et puis, certains échanges cryptographiques ont des dépôts minimum de 200 USD, ce qui semble, vous en conviendrez, un peu suspect.

D’un autre côté, la plupart des échanges ont des limites strictes en ce qui concerne les retraits, ce qui est tout à fait acceptable. Cependant, les retraits doivent être simples et le montant minimum de retrait doit également être raisonnable. Ne placez pas votre confiance dans un échange qui vous oblige à rassembler un capital important pour pouvoir effectuer des retraits.

#3 Gardez un œil sur les frais

Les échanges cryptographiques n’existeraient pas sans les frais qu’ils facturent chaque fois que les utilisateurs effectuent des transactions, des dépôts ou des retraits. Les frais varient d’un échange à l’autre et vont de 0 à 4,5%, selon le type de transaction.

Bien que ChangeNOW ne divulgue pas les frais exacts, nous avons constaté que les frais varient en fonction d’une paire et d’un montant ; environ X% sur une paire lourde payante comme BTC-ETH, et environ X% sur d’autres comme TRX-XRP. Si un échange crypto facture des frais anormaux, vous pouvez être assuré qu’ils ne veulent que vous arnaquer, et vous devez absolument éviter de telles transactions.

#4 Vérifiez leur support client

Si vous utilisez un échange cryptographique pour la première fois, vous aurez probablement besoin de temps pour vous familiariser avec son fonctionnement. Parfois, vous pouvez également avoir besoin d’une aide supplémentaire ou de réponses à certaines de vos questions. Et, sachant à quel point les marchés de la cryptographie sont dynamiques, vous aurez besoin des réponses en quelques minutes ! Avec les échanges cryptographiques frauduleux, il est soit impossible de contacter quelqu’un de leur support client, soit leurs agents mettent beaucoup de temps à répondre.

#5 Faites la vérification des antécédents

Il n’y a rien de mal à lire des critiques en ligne avant de faire confiance à un certain service en ligne. Google est votre ami, alors assurez-vous de voir ce que les utilisateurs ont à dire sur quelques échanges que vous avez en tête. Essayez également de trouver plus d’informations sur l’équipe derrière la plateforme. Sont-ils doxxés ? Pouvez-vous trouver leurs profils sur LinkedIn et d’autres médias sociaux ? Ces personnes semblent-elles réelles ? Les échanges frauduleux ne fournissent que très peu ou pas d’informations sur leurs équipes.

Assurez-vous également qu’ils ont une forte présence numérique et médiatique. Les avez-vous déjà vus assister ou prendre la parole lors d’événements et de conférences ? Construisent-ils des partenariats ? Tous ces facteurs sont importants lorsque vous essayez de déterminer quels échanges sont réputés et dignes de confiance et lesquels ne le sont pas.

#6 Voir s’ils sont assurés ou non

Gemini, Binance et FTX font partie des quelques échanges qui ont assuré les fonds de leurs utilisateurs. Cela inspire vraiment confiance dans leurs services, car confier de l’argent à une entreprise que vous connaissez très peu ne semble pas être une sage décision.

Les échanges cryptographiques qui offrent une assurance protègent leurs utilisateurs contre les piratages, les tirages de tapis et les vols, pour ne citer que quelques cas. Gardez à l’esprit que tous les échanges n’ont pas la même assurance et vous devriez vérifier ce que chacun couvre.

Bien qu’avoir une police d’assurance saine soit une si bonne idée, tous les échanges n’offrent pas ce niveau de protection. Ceux qui ne se soucient tout simplement pas de leurs utilisateurs et pourraient être frauduleux.

#7 Renseignez-vous sur leurs pratiques de sécurité

Faire confiance à quelqu’un avec votre argent est une grande chose. Ainsi, vous devriez garder un œil sur les pratiques de sécurité des différents échanges (au moins si vous ne voulez pas vous retrouver les mains vides). En règle générale, les échanges cryptographiques qui existent depuis des années et qui ont une énorme base d’utilisateurs sont les plus sécurisés, mais, bien sûr, il y a quelques exceptions.

BitMart est un exemple parfait d’échange bien connu qui a encore été piraté. Dans cette cyberattaque, quelque part entre 150 000 USD et 200 000 USD ont été volés. Aucune plate-forme n’est sécurisée à 100 %, mais il est de bon sens que vous ne devriez pas investir des sommes importantes dans des échanges qui ont des antécédents de cyberattaques. Alors que certaines plateformes souffrent d’attaques, d’autres les aident à récupérer leurs fonds.

Les échanges cryptographiques frauduleux n’utilisent même pas de protections de base telles que 2FA, tandis que ceux qui se soucient des actifs de leurs utilisateurs utilisent généralement plusieurs couches de protection, y compris l’identification faciale ou la connexion biométrique, et nécessitent de fournir des identifications émises par le gouvernement lors de l’ouverture d’un nouveau compte dans afin d’éloigner les imposteurs. Certains d’entre eux nécessitent même une authentification lorsque les utilisateurs souhaitent modifier les niveaux de financement ou acheter ou vendre leurs crypto-monnaies.

En outre, il est prudent de dire que les services d’échange non dépositaires semblent être bien plus fiables que les échanges dépositaires centralisés. Pourquoi ça? Les échanges cryptographiques non dépositaires (dont l’un est ChangeNOW) ne vous obligent jamais à vous inscrire, à respecter votre vie privée et à vous donner le contrôle ultime sur vos fonds. Tant que vous conservez vos clés privées en toute sécurité, vous n’avez pas à vous soucier des pirates, des réglementations gouvernementales ou des sanctions.

#8 Réfléchissez aux choix d’actifs qu’ils proposent

Il est presque impossible d’avoir tous les actifs numériques qui vous intéressent sur une seule bourse. Après tout, avec plus de 10 000 crypto-monnaies et 100 000 paires de trading, tout est compréhensible.

Les bourses font de leur mieux pour répertorier les pièces avec des capitalisations boursières élevées, mais aussi certaines des moins échangées avec un énorme potentiel. Cette pratique aide beaucoup à attirer l’attention des commerçants et des investisseurs crypto actifs. Et puis, certaines plates-formes ne répertorient que des pièces de confidentialité plutôt obscures, ce qui pourrait également être un drapeau rouge majeur.

Sommaire

Cela ne signifie pas nécessairement que chaque échange cryptographique qui a des frais plus élevés ou répertorie des pièces louches est une arnaque, cependant, si vous tombez sur celui qui coche toutes les cases (négatives) que nous avons répertoriées, alors vous feriez mieux de courir une façon. Le résultat est que vous ne pouvez jamais savoir si vos fonds sont sûrs à 100% car tout l’espace crypto manque toujours de réglementation, mais vous pouvez, au moins, rester à l’écart des plateformes qui crient « donnez-nous votre argent et perdez-vous ».