Au cours de la dernière année, des gens ont déclaré avoir utilisé leurs économies sur des crypto-monnaies dans l’espoir de récupérer des jetons qui pourraient leur rapporter des millions. Selon Action Fraud, un centre de signalement de la cybercriminalité et de la fraude, les escrocs en crypto-monnaie ont volé 146 222 332 £ à leurs victimes cette année. Par victime, ces pertes s’élèvent à 20 500 £, et les experts de Kraken, un échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, ont identifié les escroqueries de « courtier » comme les fraudeurs les plus couramment utilisés pour cibler les investisseurs potentiels.
Comment identifier une arnaque de courtier en crypto-monnaie
Les escroqueries aux courtiers, également connues sous le nom de « fausse escroquerie à l’investissement » par Curtis Ting, directeur général de Kraken pour l’Europe, verront des courtiers en crypto frauduleux approcher les parties intéressées.
Il a expliqué que ces escrocs ont tendance à cibler ceux qui ont exprimé leur intérêt à investir via les réseaux sociaux avec des offres de « retours très élevés sur leurs investissements ».
M. Ting a déclaré que le « courtier » demanderait alors à la victime de « créer un compte d’échange pour convertir la monnaie fiduciaire en crypto-monnaie » avant de retirer des fonds dans son propre portefeuille et de disparaître.
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Ces commerçants peuvent parfois se faire passer pour un « conseiller en investissement » et profiter de cette fausse crédibilité.
Leurs escroqueries sont parmi les plus difficiles à réprimer, car « une nouvelle semble apparaître » avec chacune d’entre elles fermées.
Les investisseurs peuvent rester en sécurité en ligne en s’instruisant de manière appropriée, et Kraken recommande aux gens de garder l’œil ouvert pour les promotions « trop belles pour être vraies ».
Les conseils de l’entreprise ajoutent que ces promotions promettent souvent aux gens de « devenir riches rapidement ».
Kraken a également fourni une liste de contrôle que les gens devraient consulter lorsqu’ils recherchent un courtier potentiel.
Les éléments de cette liste comprennent :
- Restez fidèle aux échanges connus et populaires
- Utilisez Trustpilot et d’autres ressources en ligne pour lire les avis
- Mettez le nom de l’entreprise et « l’arnaque » dans Google pour trouver des résultats concernant la légitimité de l’entreprise
- Attention aux plaintes concernant l’impossibilité de retirer des fonds
- Déterminez où l’entreprise est enregistrée et s’il existe des avis fiables confirmant qu’il s’agit de la véritable adresse de l’entreprise
- Obtenez des informations sur les frais et les taux à l’avance et par écrit
- Ne vous sentez pas obligé de transférer votre crypto vers l’échange
- Soyez très prudent avec les personnes prétendant être des « experts en récupération de blockchain » qui prétendent pouvoir récupérer vos fonds volés
Ceux-ci pourraient aider les gens à récupérer leur argent perdu et à fermer des entreprises frauduleuses.
La FCA recommande aux gens de vérifier avec eux avant d’envisager d’ajouter une devise à leur portefeuille.
L’entreprise a une liste d’avertissements que les gens peuvent utiliser pour identifier les escroqueries potentielles.
Leur base de données contient des entreprises qui ont déjà arnaqué à la fois des investisseurs et des membres de régimes de retraite.
