L’échange crypto basé aux États-Unis Coinbase a proposé l’utilisation de crypto-monnaies pour aider à garantir le respect des sanctions économiques. La recommandation s’accompagne de la mise en évidence de la facilité de blanchiment et d’évasion des sanctions des monnaies fiduciaires rendue possible par les infrastructures financières traditionnelles.
Écrit par le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, le blog parle de la gamme croissante de sanctions mondiales mises en place dans le cadre du conflit russo-ukrainien. L’échange de crypto a soutenu la décision du gouvernement d’imposer des sanctions aux individus et aux territoires, soulignant son importance pour « promouvoir la sécurité nationale et dissuader les agressions illégales ».
https://t.co/h08YXYgAoM Les sanctions jouent un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité nationale et la dissuasion des agressions illégales, et @coinbase appuie pleinement ces efforts des autorités gouvernementales. Ils sont les mieux placés pour décider quand, où et comment les appliquer.
– Paul Grewal (@iampaulgrewal) 7 mars 2022
Grewal souligne que, malgré les sanctions imposées par les gouvernements au fil des ans, le blanchiment de monnaie fiduciaire par le biais d’institutions financières traditionnelles reste la méthode la plus recherchée pour contourner les sanctions :
« En effectuant des transactions par l’intermédiaire de sociétés fictives, en s’incorporant dans des paradis fiscaux connus et en tirant parti de structures de propriété opaques, les acteurs malveillants continuent d’utiliser la monnaie fiduciaire pour masquer les mouvements de fonds. »
D’autre part, Grewal a fait valoir que les transactions d’actifs numériques sont intrinsèquement publiques, traçables et permanentes – une caractéristique importante qui peut être exploitée par les autorités gouvernementales pour détecter et décourager l’évasion.
2/ Chaque entreprise américaine doit respecter la loi – peu importe si votre entreprise gère des dollars, des cryptos, de l’or, de l’immobilier ou même des actifs non financiers. Les lois sur les sanctions s’appliquent à toutes les personnes et entreprises américaines.
— Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 4 mars 2022
En outre, l’éminent avocat de la cryptographie Jake Chervinsky a également souligné pourquoi il est impossible pour les gouvernements d’utiliser les crypto-monnaies pour échapper aux sanctions. Reconnaissant la même chose, Grewal a déclaré que les acteurs qui ont l’intention de contrer les sanctions auraient besoin de « quantités pratiquement impossibles à obtenir d’actifs numériques », ajoutant :
« En conséquence, essayer d’obscurcir les transactions importantes à l’aide d’une technologie de cryptographie ouverte et transparente serait beaucoup plus difficile que d’autres méthodes établies (par exemple, en utilisant fiat, art, or ou d’autres actifs). »
Certaines des mesures proactives prises par Coinbase pour mettre en œuvre un programme de sanctions mondial incluent le blocage de l’accès des entités signalées pendant le processus d’inscription, la détection des tentatives d’évasion et l’anticipation des menaces à l’aide d’un programme d’analyse de blockchain sophistiqué.
De plus, d’autres entreprises de cryptographie ont commencé à prendre des mesures pour dissuader davantage l’utilisation de crypto-monnaies sur la base des sanctions recommandées par le gouvernement des États-Unis. Par exemple, Satoshi Labs, un fournisseur de portefeuilles cryptographiques basé à Prague, a annoncé qu’il cesserait d’expédier des portefeuilles cryptographiques en Russie. La porte-parole de Satoshi Labs, Kristýna Mazánkov, a déclaré que bien que Bitcoin (BTC) soit apolitique, la décision de restreindre l’expédition de portefeuilles cryptographiques en Russie a été prise car « les employés de l’entreprise ont des liens avec le conflit qui le rendent personnel ».
En plus d’aider les forces de l’ordre à suivre les activités suspectes sur une blockchain transparente, les crypto-monnaies jouent un rôle essentiel dans la protection de la vie privée des individus – un principe qui existe dans le système financier traditionnel. Grewal a conclu :
« Nous pensons que nous pouvons équilibrer ces intérêts en continuant à soutenir les efforts d’application de la loi tout en promouvant des cadres politiques qui respectent la vie privée des individus. »
En rapport: L’État de New York intensifie la surveillance de la blockchain pour faire appliquer les sanctions
Au cours de la première semaine de mars, le Département des services financiers de l’État de New York (DFS) a annoncé la mise en œuvre d’une technologie basée sur la blockchain pour renforcer l’application des sanctions mondiales en cours.
#ICYMI: @GovKathyHochul annoncé de nouvelles actions pour renforcer #NYDFS l’application de sanctions contre #Russie. En savoir plus ici➡️https://t.co/y3QbVl0VxQ.
– NYDFS (@NYDFS) 2 mars 2022
Comme Cointelegraph l’a rapporté, le DFS prévoit d’accélérer l’achat de technologies d’analyse de blockchain supplémentaires pour aider à identifier les individus et entités russes liés aux entreprises de monnaie virtuelle sous licence DFS.
