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Un autre avertissement pour Binance, le principal régulateur américain des marchés qui se lance dans le débat sur la cryptographie et une fraude présumée de 2 milliards de dollars en bitcoins figuraient parmi les histoires qui ont secoué le secteur cette semaine.

Au cas où vous auriez manqué l’action, voici cinq choses à savoir.

L’échange de crypto Binance a fait face à une autre bataille réglementaire cette semaine, ajoutant aux problèmes croissants alors que l’Autorité monétaire de Singapour a émis une alerte aux investisseurs contre l’entreprise.

Le régulateur singapourien a placé l’entité mondiale de Binance, Binance.com, sur une liste d’alerte pour les investisseurs le 2 septembre, répertoriant l’entreprise parmi les entités qui ne sont pas réglementées par l’organisme, mais qui peuvent être perçues à tort comme autorisées ou réglementées.

Le plus grand échange de crypto au monde a été touché par des avertissements réglementaires dans plusieurs pays du monde ces derniers mois, dont le Royaume-Uni, le Japon, l’Italie et l’Allemagne. Les autorités ont contesté le manque de transparence de la société et l’offre présumée de produits réglementés sans les approbations appropriées, telles que les jetons d’actions numériques et les produits dérivés.

LIRE Binance fait face à un nouvel avertissement à Singapour alors que le PDG envisage la cotation aux États-Unis

Binance, qui n’a pas de siège officiel, opère via un réseau d’entreprises affiliées locales. Cependant, interrogé par les régulateurs, il a refusé de rendre publics les noms, les emplacements et les cadres supérieurs de toutes les filiales.

La plateforme, qui a demandé une licence pour opérer à Singapour via sa filiale locale, est autorisée à continuer à fonctionner pendant qu’elle résout le problème.

BitConnect ciblé par les régulateurs pour une fraude au bitcoin de 2 milliards de dollars

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé cette semaine la plate-forme de cryptographie BitConnect et son fondateur, Satish Kumbhani, d’une fraude présumée de 2 milliards de dollars impliquant des bitcoins collectés auprès d’investisseurs mondiaux.

En 2016, BitConnect a vendu son propre jeton de crypto-monnaie à des investisseurs en échange de bitcoin, affirmant qu’il disposait d’un programme automatisé qui gagnerait de l’argent en échangeant le bitcoin apporté. Les bénéfices seraient partagés avec les investisseurs par le biais de paiements d’intérêts.

Cependant, la SEC a déclaré que BitConnect n’avait pas utilisé de programme pour échanger des bitcoins. Au lieu de cela, elle a accusé Kumbhani de garder une partie des bitcoins pour lui-même et pour d’autres promoteurs du programme. On ignore où se trouve actuellement Kumbhani, qui était basé en Inde au moment de l’escroquerie présumée.

LIRE BitConnect et le fondateur Satish Kumbhani sous le feu de la réglementation pour une prétendue escroquerie cryptographique

Des milliers de personnes avaient investi dans BitConnect, a déclaré la SEC dans le procès intenté à New York le 2 septembre, dont beaucoup ont perdu la plupart ou la totalité de leurs fonds.

Glenn Arcaro, un promoteur du programme basé aux États-Unis, a plaidé coupable devant un tribunal pénal fédéral pour son rôle dans l’escroquerie d’investisseurs américains. La SEC a déclaré qu’Arcaro, 44 ​​ans, et sa société avaient reçu plus de 24 millions de dollars de commissions en échange de la promotion de BitConnect sur YouTube et d’autres plateformes.

Le problème croissant de la réglementation cryptographique de la SEC

Les lacunes dans la réglementation américaine du secteur de la crypto-monnaie doivent être comblées si les chiens de garde doivent protéger suffisamment les investisseurs contre les dommages, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.

S’exprimant lors de son témoignage devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen le 1er septembre, le patron de la plus haute autorité américaine des marchés a déclaré qu’il y avait des failles dans la législation du pays par lesquelles “le public va être blessé”.

La réglementation par Washington des plateformes de crypto-monnaie est un travail en cours, avec des lignes encore à tracer sur quel régulateur de marché devrait être en charge des différentes parties du secteur. Aujourd’hui, la tâche est largement partagée entre la SEC et la Commodity Futures Trading Commission, bien que la question de savoir si les actifs numériques soient considérés comme des valeurs mobilières ou des matières premières soit également vivement débattue.

LIRE La réglementation sur la cryptographie doit combler les «lacunes» de la surveillance américaine, déclare le président de la SEC Gensler

Gensler a déclaré au comité de l’UE que les deux organisations travaillent ensemble pour faire ce qu’elles peuvent sur la cryptographie, mais qu’elles devront toujours mettre à jour les lois qui ont été “écrites à une époque antérieure de briques et de mortier” si elles veulent avoir un impact .

« Aux États-Unis, nous avons des autorités importantes qui sont claires, mais nous avons aussi quelques lacunes », a-t-il déclaré. « Comment vous assurez-vous que [crypto platforms] sont vraiment à l’intérieur du périmètre réglementaire pour se prémunir contre les activités illicites et la protection des investisseurs, en les faisant clairement entrer tout en ne sapant pas vos régimes réglementaires robustes actuels ? »

Gensler, qui est également un ancien président de la CFTC, a ajouté que « la transformation que nous vivons actuellement pourrait être tout aussi importante qu’Internet dans les années 90 ».

FTX passe aux dérivés

L’échange de crypto FTX a accepté d’acquérir LedgerX, la première société à obtenir l’approbation fédérale pour proposer des dérivés liés à la crypto aux États-Unis, pour un montant non divulgué. Cette décision signifie que l’entité américaine de FTX, FTX.US, pourrait bientôt entrer sur le marché des produits dérivés.

« Nous sommes ravis de franchir cette étape et de travailler avec les régulateurs américains pour assurer la conformité avec le régime de licence des produits dérivés existant », a déclaré Brett Harrison, président de FTX.US, dans un communiqué du 31 août.

«Nous pensons qu’il incombe à l’industrie d’être proactive et de rechercher des relations de travail avec des groupes de réglementation comme la CFTC pour aider à façonner l’avenir de notre industrie.»

FTX a récemment établi le record du plus grand tour de table privé jamais réalisé dans le secteur de la crypto-monnaie, levant 900 millions de dollars pour une valorisation de 18 milliards de dollars en juillet. Son fondateur Sam Bankman-Fried est la personne la plus riche en crypto avec une valeur nette de 16,2 milliards de dollars, selon Forbes.

Au Royaume-Uni, il est interdit aux entreprises de proposer des dérivés liés aux crypto-monnaies aux investisseurs de détail, car la Financial Conduct Authority a jugé qu’ils étaient trop complexes pour que les commerçants non professionnels y aient accès. Les produits dérivés tels que les contrats à terme et les options sont très réglementés, et d’autres comme Binance ont eu des problèmes pour les proposer sans autorisation appropriée.

Bankman-Fried avait émis une défense solide des dérivés cryptographiques, s’exprimant dans des commentaires publiés un jour avant l’annonce de son acquisition LedgerX.

« C’est un domaine quelque peu incompris. Beaucoup de gens voient quelque chose se passer et supposent que c’est la première fois que cela se produit dans l’histoire. Cela peut être vrai dans certains cas, mais pas dans tous. Je pense que les produits dérivés en sont un bon exemple », a déclaré Bankman-Fried dans une interview du 30 août avec Forbes.

«Je pense que cela ajoute de la liquidité aux marchés et les rend plus efficaces en général. Il y a des cas où cela les rend moins efficaces, cependant, et ceux-ci reçoivent beaucoup d’attention en crypto, car ils sont parfois assez importants.

Cardano attire l’attention des investisseurs record

Les crypto-monnaies plus petites connaissent une résurgence, alors que le bitcoin a affiché sa huitième semaine consécutive de sorties et que cardano a signalé des entrées record.

Les altcoins, y compris l’éther, le solana et le polkadot, représentaient 32% du total des actifs numériques sous gestion par les investisseurs la semaine dernière, selon les données de CoinShares, dépassant les niveaux observés en 2018, lorsque le marché de la cryptographie était beaucoup plus petit.

Cardano, qui se négocie sous le symbole ADA, a gagné 10,1 millions de dollars d’entrées au cours de la semaine précédant le 30 août, établissant un nouveau record pour la troisième plus grande crypto-monnaie au monde, fondée en 2017.

LIRE Cardano accumule des afflux records alors que les altcoins augmentent pendant la chute du bitcoin

Cependant, la part globale du gâteau du jeton est encore minuscule par rapport aux géants de la crypto éther et bitcoin. La capitalisation boursière de Cardano approchait les 100 milliards de dollars alors que son prix a atteint un niveau record le 2 septembre, loin derrière les 455 milliards de dollars de l’éther et les 926,7 milliards de dollars du bitcoin.

Pendant ce temps, le bitcoin a poursuivi sa chute avec des sorties de 3,8 millions de dollars. La crypto-monnaie a signalé des sorties de fonds au cours de 14 des 16 dernières semaines, a déclaré CoinShares, totalisant 650 millions de dollars.

Pour contacter l’auteur de cette histoire avec des commentaires ou des nouvelles, envoyez un courriel à Emily Nicolle

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