Solidus Labs, une entreprise qui affirme que son logiciel de surveillance et de surveillance des risques peut détecter la manipulation sur les plates-formes de trading de crypto-monnaie, annonce aujourd’hui 20 millions de dollars de financement de série A. C’est un moment assez opportun, étant donné les différents signaux provenant du gouvernement américain la semaine dernière indiquant qu’il a l’intention d’améliorer ses efforts de surveillance de la cryptographie – comme l’appel du Trésor américain pour une conformité plus stricte de la crypto-monnaie avec l’IRS.

Bien sûr, Solidus n’est pas né la semaine dernière. Solidus a plutôt été fondée en 2017 par plusieurs anciens employés de Goldman Sachs qui travaillaient sur le bureau de négociation électronique des actions de la société. À l’époque, Bitcoin devenait de plus en plus bourdonnant, mais alors que les ingénieurs anticipaient différents cas d’utilisation de la crypto-monnaie, ils ont également reconnu qu’un manque d’outils de conformité constituerait un obstacle à son adoption par les plus grandes institutions financières, ils sont donc partis en construire.

Fast forward et Solidus emploie aujourd’hui 30 personnes, a levé 23,75 millions de dollars et est en train de doubler son effectif pour répondre à la demande croissante. Vendredi, nous avons discuté avec le cofondateur et PDG de Solidus basé à New York, Asaf Meir – l’un de ces anciens ingénieurs de Goldman – du nouveau cycle de la société, dirigé par Equity Partners, avec la participation de Hanaco Ventures, Avon Ventures, 645 Ventures , l’échange de dérivés de crypto-monnaies FTX et une pincée de représentants du gouvernement, dont l’ancien président de la CFTC Chris Giancarlo et l’ancien commissaire de la SEC Troy Paredes. Nous avons également parlé des types de crimes cryptographiques qui sont en augmentation. Des extraits de ce chat suivent, légèrement modifiés pour la longueur.

TC: Qui sont vos clients?

AM: Nous travaillons avec des bourses, des courtiers, des bureaux OTC, des fournisseurs de liquidité et des régulateurs – toute personne exposée au risque d’acheter et de vendre des crypto-monnaies, des actifs cryptographiques ou des actifs numériques, comme vous voulez les appeler.

TC: Que promettez-vous de découvrir pour eux?

AM: Ce que nous détectons, en grande partie, c’est la manipulation du volume et des prix, et cela a à voir avec le trading de lavage, l’usurpation d’identité, la superposition, le pompage et les décharges et une bibliothèque supplémentaire croissante d’alertes crypto-natives qui n’existent vraiment que sur notre marché unique.

Nous avons eu une augmentation de 400% de la demande entrante en 2020, principalement en raison de deux facteurs, je pense. L’un est l’examen réglementaire. Dans le monde entier, les régulateurs se sont tournés vers les acteurs du marché, leur faisant savoir qu’ils doivent demander la permission, pas le pardon. La deuxième raison – que j’aime mieux – est l’augmentation drastique de l’appétit institutionnel pour l’exposition à cette classe d’actifs. Chaque institution, la première question qu’elle pose à toute plate-forme d’exécution est: «Quels sont vos outils d’atténuation des risques? Comment vous assurez-vous de l’intégrité du marché? »

TC: Nous en avons parlé il y a quelques mois, et vous avez mentionné avoir un pipeline croissant de clients, comme la plateforme de trading Bittrex à Seattle. La demande provient-elle principalement des États-Unis?

AM: Nous avons une demande en Asie et en Europe également, nous allons donc ouvrir des bureaux là-bas également.

TC: Votre ancien employeur Goldman est-il un client?

AM: Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet, mais je dirais qu’il n’y a pas une banque à l’heure actuelle qui ne réfléchit pas à la façon dont elle va s’exposer aux actifs cryptographiques, et pour le faire dans un coffre-fort, conforme et robuste, ils doivent utiliser des solutions spécifiques à la cryptographie.

À l’heure actuelle, il y a la nouvelle frontière – les clients avec lesquels nous travaillons actuellement, qui sont ces bourses crypto-pures, les courtiers, les fournisseurs de liquidité et même les institutions financières traditionnelles qui entrent dans la crypto et ouvrent une opération de crypto ou un bureau de cryptage. Puis il y a le nouveau Nouveau frontière; vos NFT, stablecoins, index, plates-formes de prêt, protocoles décentralisés et Dieu sait quoi [else] tout d’un coup nous contactant, nous disant qu’ils veulent faire la bonne chose, pour s’assurer que les utilisateurs de leur plate-forme sont bien protégés et que les activités de trading sont auditées, et [to enlist us] pour éviter toute manipulation.

TC: Comment fonctionne votre service d’abonnement et qui construit la technologie?

AM: Nous consommons les données privées de nos clients – toutes leurs données de formation – et nous les mettons ensuite dans nos modèles de détection, que nous faisons finalement ressortir par le biais d’informations et d’alertes sur notre tableau de bord, auxquelles ils ont accès.

Quant à savoir qui le construit, nous avons beaucoup d’ingénieurs fintech qui viennent de Goldman, Morgan Stanley et Citi et apportent cette connaissance traditionnelle des grands systèmes commerciaux à grande échelle; nous avons également d’incroyables data scientists en Israël dont l’expertise est dans la détection d’anomalies, qu’ils appliquent à la criminalité financière, qui travaillent avec nous.

TC: À quoi ressemblent ces crimes?

AM: Lorsque nous avons commencé, il y avait beaucoup plus de manipulations en gros, que ce soit par le biais de transactions de lavage ou de pompes et décharges – des choses plus faciles à réaliser. Ce que nous voyons aujourd’hui, ce sont des schémas de manipulation extrêmement sophistiqués où les mauvais acteurs sont capables d’exploiter différentes plates-formes d’exécution. Nous émettons littéralement de nouvelles alertes qui, si vous utilisiez un ancien système basé sur des règles, vous ne seriez pas en mesure de le faire. [surface] parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous recherchez. Nous avons souvent une alerte que nous n’avons pas encore nommée; nous savons simplement que ce type de comportement est considéré comme de nature manipulatrice et que notre client devrait l’examiner.

TC: Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces nouvelles anomalies?

AM: Je ne sais pas combien pouvons-nous partager des données privées de nos clients. Mais une chose que nous voyons est [a surge in] les attaques d’extraction de compte, c’est-à-dire lorsque, de différentes manières, les mauvais acteurs peuvent accéder aux fonds d’un compte et sont capables de manière sophistiquée de négocier hors de la bourse ou du courtier ou du dépositaire. Cela se produit de différentes manières liées à l’ingénierie sociale, mais nous sommes en mesure, grâce à la déviation de compte et au profilage de compte, d’alerter la bourse ou le courtier ou l’institution financière avec laquelle nous travaillons pour éviter cela.

Nous sommes une question de détection et de prévention, pas de traçage [what went wrong and where] après coup. Et nous pouvons le faire indépendamment de la connaissance même des informations personnelles identifiables sur ce compte. Il ne s’agit pas du nom ou de l’adresse IP; tout dépend des attributs du trading. En fait, si nous avons un échange à Hong Kong qui connaît une pompe et un vidage sur une certaine paire de pièces, nous pouvons avertir de manière préventive le reste de notre base de clients afin qu’ils puissent prendre des mesures pour se préparer et se protéger.

TC: Sur le front de la prévention, pourriez-vous également arrêter cette activité sur la bourse de Hong Kong? Vos clients vous autorisent-ils à intervenir si vous détectez quelque chose d’anormal?

AM: Nous sommes des chiens renifleurs de bombes, donc nous ne venons pas désactiver le bot. Nous savons comment prendre les données et signaler les manipulations, mais c’est ensuite à l’institution financière de s’occuper de l’affaire.

Sur la photo ci-dessus: assis de gauche à droite, le directeur technique Praveen Kumar et le PDG Asaf Meir. Debout est COO Chen Arad.