Le porte-parole de la bulgare Le procureur général Siika Mileva et le chef du département « Cybercriminalité » Svetlio Vasilev ont donné des détails sur l’affaire spéciale opération du parquet, du Service national d’enquête, du Service de la sécurité de l’État et du ministère de l’Intérieur contre le crypto-monnaie compagnie NEXO.
« Les principaux organisateurs et activités sont en Bulgarie. 300 personnes y travaillent opération, 35 enquêteurs, employés du Service de la sécurité nationale, de la gendarmerie et de la police de Sofia. La procédure préalable au procès est sous la supervision du bureau du procureur de la ville de Sofia», a déclaré le porte-parole du procureur général Siika Mileva.
« Un client de la plateforme qui a transféré crypto-monnaie a été officiellement déclaré organisateur d’activités terroristes. Il reste à déterminer qui sera accusé des crimes. Plus de 15 adresses sont recherchées et de nouvelles personnes d’intérêt sont établies», a commenté Svetlio Vasilev.
Un international opération contre un programme à grande échelle de crimes financiers, de blanchiment d’argent et de violations des sanctions internationales contre la Russie se déroule à Sofia, a rapporté BNT aujourd’hui.
Les procureurs, les enquêteurs de l’enquête nationale et les employés du SANS, ainsi que des agents étrangers, ont commencé les recherches du bulgare bureaux de la société qui négocie des crypto-monnaies dans le monde entier.
NEXOles opérations ont été menées à partir du bulgare capital, et les déposants ont été invités à investir dans des bitcoins et d’autres types de crypto-monnaies, avec des promesses de rendements élevés.
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