Ja poursuite d’un mari et d’une femme new-yorkais arrêtés la semaine dernière, soupçonnés d’avoir volé 3,6 milliards de dollars en bitcoins dans ce qui a été décrit comme « le braquage du siècle », pourrait tester la capacité des autorités américaines à réprimer la cybercriminalité.

Cela peut également tester les limites de la crédibilité alors que des détails de plus en plus colorés – et carrément bizarres – émergent du couple au cœur de la saga qui semble se situer à un lien improbable entre la crypto-monnaie, le rap, les conseils d’entraide et New York excentricité.

Le couple ciblé dans l’arnaque, Ilya « Dutch » Lichtenstein et Heather Morgan, une « faiseur d’argent badass » autoproclamée, a été accusé de complot en vue de blanchir de l’argent et de complot en vue de frauder les États-Unis. Ils sont actuellement sous caution de 5 millions de dollars et 3 millions de dollars, respectivement, mais détenus après qu’un juge de Washington a accordé une demande d’urgence du gouvernement pour les maintenir en détention.

Mais les procureurs n’essaient pas de les lier au vol réel d’un échange de crypto-monnaie de Hong Kong en 2016. Au lieu de cela, l’affaire dévoilée par le ministère de la Justice mardi allègue que le couple a utilisé un réseau compliqué de transactions pour transférer environ 25 000 des 119 754 bitcoin volé par des pirates.

L’avocat du couple, Samson Enzer, a fait valoir mercredi dans un dossier au tribunal qu’il y avait « des trous importants dans le dossier du gouvernement contre eux ».

Mais selon Money Laundering News, l’affaire pourrait être la première fois que le gouvernement intente une action non pas sur la base d’un vol présumé, mais sur les efforts présumés du couple pour dissimuler leur identité aux institutions financières de monnaie virtuelle ayant des obligations en vertu du secret bancaire. Act (BSA) pour déclarer les transactions aux régulateurs.

Au moment du braquage, les pièces étaient évaluées à 71 millions de dollars, mais valent maintenant environ 4,5 milliards de dollars – pour divers échangeurs de devises virtuels.

Selon l’exposé des faits du gouvernement, le bitcoin volé a été « superposé » et « sauté en chaîne » à travers une série de portefeuilles virtuels vers le « marché du darknet AlphaBay », puis de retour, et enfin sur des comptes où il a été converti en monnaie fiduciaire. , cartes-cadeaux et métaux précieux et retirés en espèces des distributeurs automatiques de bitcoins.

Ce qui est peut-être plus fascinant, c’est que le couple au centre de ce que les procureurs américains ont décrit comme la plus grande saisie financière de l’histoire du ministère de la Justice a pu utiliser si peu de la crypto-monnaie volée.

Les autorités ont déclaré que plus de 80% de la monnaie volée restait intacte dans les comptes associés au couple et que les allégations de blanchiment d’argent à leur encontre n’identifiaient que de petites sommes, y compris l’achat d’une carte-cadeau Walmart de 500 $ et de cartes-cadeaux pour Uber, Hotels.com et PlayStation.

En effet, l’ensemble du mode de vie du couple ne correspond guère à ce que l’on pourrait imaginer des criminels dont le vol présumé a une valeur aussi étonnamment élevée.

Leur appartement de Manhattan était loué et encombré de jouets pour chats et d’équipements d’exercice. Ils ont promené leur chat Bengal nommé Clarissa en laisse. La paire avait une énorme présence sur les réseaux sociaux et sur Internet avec de nombreuses heures de vidéo et d’autres publications. Dans l’un d’entre eux, découvert par Vice, Lichtenstein a apparemment été filmé en train de manger de la nourriture pour chat.

Morgan s’est présentée diversement comme « le Crocodile de Wall Street », « Razzlekhan », une artiste surréaliste et rappeuse avec « plus de piquant que Gengis Khan », ainsi que la « Turc Martha Stewart » et la « Waffle Queen of Korea ». Elle a écrit sur son site Web qu’elle repoussait toujours les limites.

«Que cela mène à quelque chose de merveilleux ou de terrible n’est pas clair; la seule chose qui soit certaine, c’est que ce ne sera ni ennuyeux ni médiocre », a-t-elle déclaré.

À cet égard, elle n’avait pas tort.

Dans une colonne pour le magazine Forbes qui pue avec un recul effronté, elle a écrit sur « Les experts partagent des conseils pour protéger votre entreprise contre les cybercriminels » accompagné d’une biographie de l’auteur qui a soufflé « quand elle n’est pas en train d’inverser les marchés noirs pour penser à de meilleures façons de lutter contre la fraude et cyber crime, elle aime rapper et créer de la mode streetwear ».

Elle a posté des singles et des vidéos sur YouTube, dont une chanson de 2019, Versace Bedouin – décrite comme un «hymne pour les inadaptés et les cinglés» – alors qu’elle était vêtue d’une veste en lamé doré devant une statue de George Washington dans le quartier financier de New York. Elle a donné une conférence à l’hôtel Williamsburg à Brooklyn intitulée « How to Social Engineer Your Way Into Anything ».

Son mari a révélé dans un message sur Facebook qu’il avait planifié sa demande en mariage autour d’une « campagne de marketing multicanal étrange et créative » qui comportait des affiches et des publicités numériques qui « capturaient l’essence de Razzlekhan : surréaliste, mystérieuse, effrayante et sexy ».

Mais leur chute est peut-être due au fait que le bitcoin est plus facilement traçable sur la blockchain – un grand livre financier – que les autres crypto-monnaies et parce qu’ils en avaient tout simplement trop.

« Ce [would be] incroyablement stupide de voler autant de bitcoins », a déclaré Frank Weert, co-fondateur de Whale Alert, une société de suivi et d’analyse de blockchain, au Financial Times. « S’ils avaient volé 500 bitcoins, personne n’aurait pris la peine d’essayer de les retrouver, mais c’était le casse du siècle. »