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Les bourses indiennes de crypto-monnaie ont commencé à signaler et à bloquer les comptes de trading, qui entreprennent des transactions suspectes après que les agences gouvernementales aient déclenché des signaux d’alarme concernant les crypto-monnaies utilisées pour le blanchiment d’argent.

L’autorégulation intervient à un moment où l’Inde n’a pas encore adopté de réglementation concernant les crypto-monnaies ou la manière de les taxer. Les traqueurs de l’industrie affirment que des enquêteurs, notamment des responsables de la cybercriminalité, la Direction de l’application de la loi et le service de l’impôt sur le revenu, avaient levé des drapeaux rouges au cours des derniers mois.

En outre, les principaux échanges cryptographiques reçoivent des demandes d’enquêteurs étrangers concernant certains comptes suspects.

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Par exemple, WazirX, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie du pays, a récemment déclaré les chiffres dans ce qu’il appelle un “rapport de transparence”.

Entre avril et septembre de cette année, l’échange a reçu 377 demandes d’agences d’application de la loi, dont 38 demandes d’agences d’application de la loi étrangères. L’échange crypto a verrouillé environ 1 500 comptes.

Au total, l’échange a verrouillé 14 469 comptes, bien que la plupart d’entre eux l’aient été après que les clients leur aient demandé d’arrêter les services ou qu’il y ait eu d’autres problèmes de paiement.

“Des initiatives telles que le rapport de transparence ajoutent de la crédibilité à l’écosystème et rendent le monde de la cryptographie plus attrayant pour les étrangers”, Nischal Shetty, PDG et fondateur de WazirX. « Nous visons à examiner les objectifs les plus importants, tels que les réglementations positives, et nous considérons ouvrir la voie à ces objectifs grâce à des approches innovantes. » De nombreux régulateurs en Inde avaient levé des drapeaux rouges autour de certaines transactions de crypto-monnaie.

Les échanges ont déclaré qu’ils avaient également développé une solide politique interne de lutte contre le blanchiment d’argent.

“En Inde, nous apportons nos quatre années de politique solide avec nos technologies pour nous assurer de créer des produits et services qui aident à l’adoption de la cryptographie tout en minimisant le risque de blanchiment d’argent”, a déclaré Kumar Gaurav, fondateur et PDG, Cashaa.

Les échanges s’éveillant au blanchiment d’argent et à d’autres régulateurs surviennent également à un moment où l’Inde envisage de proposer une réglementation sur les crypto-monnaies.

Il y a toujours eu un scepticisme réglementaire concernant la crypto-monnaie et son utilisation pour des activités illégales allant de l’achat de drogues au blanchiment d’argent.

Les échanges ont toujours affirmé que si la crypto-monnaie est basée sur une technologie blockchain, tous les enregistrements sont permanents et, en fait, il serait plus facile de découvrir la nature exacte des transactions.

“Le rapport et le groupe de réflexion font partie de nos efforts pour apporter plus de clarté et renforcer la transparence pour nos utilisateurs et décideurs politiques en Inde autour de tout ce qui concerne la crypto”, a déclaré Aritra Sarkhel, directrice des politiques publiques chez WazirX. La plupart des grandes bourses ont vu entre 100% et 400% une augmentation de leurs volumes et de la valeur des échanges qui se produisent sur leurs plateformes au milieu du rallye mondial et d’un certain espoir sur le front de la réglementation nationale.

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