Le ministère américain de la Justice a arrêté et inculpé le ressortissant russe Anatoly Legkodymov, le fondateur de l’échange de crypto-monnaie enregistré à Hong Kong Bitzlato, pour avoir aidé des cybercriminels à blanchir de l’argent obtenu illégalement.
Legkodymov a été arrêté mardi soir à Miami et sera traduit en justice aujourd’hui devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride.
Les autorités françaises ont également démantelé l’infrastructure numérique de Bitzlato dans le cadre d’une opération où elles ont travaillé avec Europol et des partenaires en Espagne, au Portugal et à Chypre.
En raison de « procédures de connaissance du client (KYC) déficientes, Bitzlato serait devenu un refuge pour les produits du crime et les fonds destinés à être utilisés dans des activités criminelles », a déclaré le DOJ.
« La plus grande contrepartie de Bitzlato dans les transactions de crypto-monnaie était Hydra Market, [..] le marché darknet le plus grand et le plus ancien au monde », avant d’être démantelé par les autorités américaines allemandes en avril 2022.
Les utilisateurs d’Hydra Market ont échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Bitzlato, directement ou en utilisant des intermédiaires, et plus de 15 millions de dollars dans ce que le DOJ a qualifié de ransomware.
Legkodymov et d’autres responsables de Bitzlato savaient également que les activités illicites étaient répandues sur les comptes de Bitzlato et que de nombreux utilisateurs enregistraient leurs comptes en utilisant des identités volées.
De plus, pourquoi l’échange crypto prétendait ne pas autoriser les utilisateurs des États-Unis à enregistrer des comptes, les rapports reçus par Legkodymov ont montré un trafic important vers la plate-forme à partir d’adresses IP basées aux États-Unis, s’élevant à plus de 250 millions de visites en juillet 2022 seulement.
Aujourd’hui, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a également désigné l’échange cryptographique Bitzlato comme une « préoccupation principale en matière de blanchiment d’argent » en lien avec la finance russe illicite.
« Bitzlato joue un rôle essentiel dans le blanchiment de la monnaie virtuelle convertible (CVC) en facilitant les transactions illicites pour les acteurs du ransomware opérant en Russie, y compris Conti, un groupe Ransomware-as-a-Service qui a des liens avec le gouvernement russe », a déclaré le FinCEN.
« Bitzlato représente une menace mondiale en permettant aux cybercriminels russes et aux acteurs des rançongiciels de blanchir le produit de leur vol », a ajouté mercredi le directeur par intérim du FinCEN, Himamauli Das.
« Au fur et à mesure que les criminels et les facilitateurs criminels évoluent, notre capacité à perturber ces réseaux évolue également. »
