À partir du 27 janvier, l’échange cryptographique sud-coréen Bithumb ne permettra pas aux utilisateurs de retirer leurs actifs cryptographiques vers des portefeuilles privés non vérifiés.

Le 24 janvier, la bourse a annoncé qu’elle serait la deuxième des quatre principales bourses du pays à interdire les retraits vers des portefeuilles non vérifiés. Coinone a adopté une politique similaire à la fin du mois dernier et les autres principaux échanges sont Upbit et Korbit.

La nouvelle politique stipule que les utilisateurs ne peuvent enregistrer que leurs propres portefeuilles privés. Afin d’effectuer le processus d’inscription, les utilisateurs doivent se soumettre à une batterie supplémentaire de vérifications d’identité de la connaissance de votre client.

Les retraits vers n’importe quel échange centralisé national et échanges centralisés étrangers avec un processus KYC rigoureux tels que Kraken, Bitstamp, Blockchain.com, Bybit et Binance.US sont toujours universellement approuvés.

Point de presse local L’argent aujourd’hui a signalé que la bourse avait subi des pressions de la part de sa banque partenaire, Nonghyup Bank, pour modifier la politique afin de se conformer à la règle de voyage du GAFI. La règle de voyage est conçue pour permettre aux institutions financières de connaître l’identité des expéditeurs et des destinataires de fonds à travers les frontières.

La banque a « fortement exigé » que l’échange « bloque tous les portefeuilles personnels qui n’ont pas leur propre système KYC ». Ces portefeuilles incluent MetaMask et MyEtherWallet, entre autres.

Chaque échange cryptographique sud-coréen qui propose des paires de trading en won coréen (KRW) doit avoir une banque partenaire nationale qui émet des comptes bancaires en nom réel à ses utilisateurs. Une banque partenaire peut avoir un fort impact sur les politiques de l’échange, comme c’est le cas avec Nonghyup to Bithumb et Coinone.

Les comptes bancaires au nom réel garantissent que la personne qui accepte les retraits fiat d’un échange est la même personne qui négocie la crypto sur sa plate-forme. Cette politique aide les échanges à se conformer à la règle de voyage avant la date limite du 25 mars.

Pour l’instant, les échanges Upbit et Korbit n’ont publié aucun changement de politique concernant les portefeuilles cryptographiques personnels. Les bourses seront tenues de définir ces politiques d’ici le 25 mars, lorsque le gouvernement coréen aura jugé nécessaire que toutes les bourses adoptent de telles politiques.

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Selon Statista, Upbit gère environ 76 % du volume des échanges nationaux, tandis que Bithumb, deuxième, en gère environ 13 %.

Le non-respect de la règle de voyage pourrait entraîner une surveillance accrue de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF).