Pour garantir le respect des sanctions et protéger la plate-forme du risque potentiel posé par les transactions illicites de crypto, l’échange de crypto-monnaie bien établi Binance s’est associé à deux sociétés, dont la société de données analytiques Kharon et le fournisseur de filtrage natif du cloud Neterium.

Conformément à l’annonce faite mercredi, le partenariat vise à renforcer les protocoles Know-your-customer (KYC) de la bourse et à améliorer le filtrage des sanctions. Dans cet effort pour détecter les transferts illégaux, Neterium s’efforcera de transférer les données de Kharon dans l’environnement de filtrage de Binance.

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Cette décision favorisera davantage le déploiement de nouvelles solutions de données pour améliorer les capacités des plateformes de trading à identifier les acteurs derrière le mouvement illicite de fonds cryptographiques.

Le responsable mondial des sanctions chez Binance, Chagri Poyraz, a exprimé,

Alors que nous continuons à maintenir et à développer le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, nous nous engageons à mettre en place un programme de conformité à la pointe de l’industrie. Travailler avec Kharon et Neterium nous permet de tirer parti des meilleures données de Kharon avec la technologie innovante de Neterium pour faire face à nos risques.

Avec un volume de transactions quotidien moyen de 24 milliards de dollars, la principale bourse de crypto-monnaie est devenue la première plate-forme à développer un programme de conformité en mettant en œuvre des solutions avancées de connaissance de votre client (KYC), de risque et de sanctions.

Binance renforce la confiance sur le durcissement des sanctions

L’utilisation des deux technologies renforce la confiance dans les activités de contrôle des échanges lors du durcissement des sanctions. En répondant aux exigences réglementaires et en s’attaquant au risque accru, Binance étend ses services dans le monde entier.

Dans une interview avec Bloomberg, lorsque l’UE avait imposé des sanctions sur le conflit russo-ukrainien sur les échanges cryptographiques, le fondateur, CZ, a d’abord refusé d’appeler à restreindre les «personnes normales». Mais un mois plus tard, Binance a emboîté le pas et a limité les utilisateurs russes suite à l’invasion de l’Ukraine par le pays. En conséquence, les Russes ont été limités au mode de retrait uniquement qui détiennent des crypto-monnaies d’une valeur supérieure à 10 000 euros.

Le directeur de la clientèle de Kharon, Howard Mendelsohn, a déclaré que les plates-formes orientées crypto ont besoin de plus de sécurité compte tenu des risques posés dans les écosystèmes basés sur la crypto, et il a ajouté ;

Les fournisseurs de services d’actifs virtuels exigent des données et une technologie de la plus haute qualité pour soutenir leurs programmes de conformité. Le partenariat avec Binance pour fournir des données et des outils d’analyse est un développement essentiel pour répondre aux attentes réglementaires croissantes et atténuer les risques.

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De même, Florence Vicentini, directrice commerciale de la technologie Neterium, a déclaré que l’entreprise dispose des capacités requises pour résoudre les cas d’utilisation complexes de ce type. Il a en outre ajouté;

Nous sommes ravis de nous associer à Binance car Neterium est spécialisé dans les cas d’utilisation à très haute évolutivité et à haute complexité. Les processus de conformité exigeants de Binance exigent précisément le niveau de performance et de flexibilité que nos API ont été conçues pour offrir.

Notamment, l’échange s’est déjà retrouvé dans l’eau chaude avec les régulateurs car il était allégué qu’il ne pouvait pas s’inscrire pour des licences de services financiers dans de nombreuses juridictions. Mais maintenant, il semble avoir ouvert la voie à des approbations légales.

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