Binance a traité les transactions de clients en Iran malgré les sanctions imposées par l’interdiction américaine et l’interdiction par la société de faire des affaires dans le comté.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à l’Iran en 2018, Binance interdisant les activités dans le pays la même année, mais le plus grand échange de crypto au monde a ignoré cela et a toujours servi les commerçants de crypto iraniens, a rapporté Reuters aujourd’hui.

Sept commerçants ont déclaré à Reuters qu’ils avaient utilisé leurs comptes Binance jusqu’en septembre 2021 et n’en avaient perdu l’accès que lorsque la société avait resserré ses contrôles anti-blanchiment.

Binance « n’avait pas besoin de vérification d’identité, nous l’avons donc tous utilisé », a déclaré un commerçant à Téhéran qui a utilisé Binance pendant deux ans jusqu’en septembre de l’année dernière.

En août 2019, Binance a qualifié l’Iran, Cuba, la Syrie, la Corée du Nord et la Crimée de juridictions « HARD 5 SANCTIONNÉES », où l’échange ne ferait pas d’affaires, selon Reuters. La société a effectué des contrôles de conformité médiocres sur les utilisateurs jusqu’en 2021, malgré les inquiétudes soulevées par certains hauts responsables de l’entreprise, a rapporté Reuters en janvier.

« Binance suit strictement les règles de sanctions internationales », a déclaré l’échange dans un message en mars à la suite des sanctions occidentales contre la Russie. « Chez Binance, nous avons réuni un groupe de travail dédié à la conformité mondiale. »

En réponse à une demande de commentaire, Binance a pointé City AM vers un blog sur son site Web publié aujourd’hui.

« Ce n’est pas une mince tâche de créer une législation pour assurer la protection des consommateurs, la lutte contre le blanchiment d’argent et l’intégrité du système financier pour un écosystème aussi complexe que celui qui a été développé sur la blockchain », le blog de Chagri Poyraz, responsable mondial de Binance de sanctions, a déclaré.

« Nous respectons les exigences légales dans le monde entier et mettons souvent en place des mesures avant qu’elles ne soient mandatées par les régulateurs ou les forces de l’ordre. » Mais il a dit qu’il « ne peut pas ignorer l’éléphant dans la salle concernant les commerçants dans les juridictions sanctionnées utilisant des outils facilement disponibles comme les VPN pour accéder aux plateformes ».