Dans le cadre du processus annuel d’évaluation des risques, les entreprises ont également demandé des détails sur les investissements dans des jetons non fongibles ou d’autres actifs cryptographiques.
Dans au moins deux des entreprises – Deloitte et PwC – les partenaires ont été invités à divulguer des investissements aussi petits que 10 dans de tels actifs, ont déclaré des personnes connaissant le sujet. Les entreprises craignent un conflit d’intérêts si des partenaires ou l’un des membres de leur famille ont acheté des actifs cryptographiques, ont déclaré des initiés.
« La plupart de ces investissements sont effectués par les dirigeants et les jeunes associés, car la plupart des plus âgés s’en tiennent aux investissements traditionnels tels que les capitaux propres et l’immobilier », a déclaré un associé principal de l’une des sociétés. « Mais nous voulons être honnêtes, car nombre de nos projets impliquent de travailler directement avec la Reserve Bank of India (RBI) et le gouvernement.
Prenons le cas d’un jeune partenaire technologique d’une grande entreprise qui a acheté de la crypto-monnaie pour apprendre comment fonctionne le système. « Ce n’est pas comme si j’avais investi des millions – j’ai acheté quelques crypto-monnaies pour comprendre la technologie et son fonctionnement afin d’avoir une meilleure clarté lorsque nous travaillons sur des projets de blockchain. J’ai dû tout divulguer et la société m’a en fait dit de rester à l’écart des pièces stables , » il a dit.
Les Stablecoins sont des crypto-monnaies dont la valeur est dérivée d’un actif sous-jacent – des dollars ou de l’or dans la plupart des cas.
Les initiés disent que même si les dirigeants sont invités à divulguer les investissements cryptographiques, l’accent est principalement mis sur les partenaires. Il y a environ 1 600 associés dans les Big Four qui dirigent certaines fonctions de service telles que le conseil, la fiscalité ou l’audit.
Jusqu’à présent, il était demandé aux partenaires de divulguer tous leurs passifs et actifs chaque année. Ceux-ci incluent des investissements tels que les actions, les fonds communs de placement et maintenant la crypto-monnaie.
PwC a demandé à chaque employé, y compris ses associés, de divulguer les investissements dans les crypto-monnaies. « Tout le monde doit mettre ces transactions dans la base de données commune », a déclaré un cadre supérieur.
« Dans notre entreprise, nous devons soumettre des relevés bancaires. Supposons donc qu’un partenaire a acheté des actifs cryptographiques mais ne les a pas divulgués. Et si cela se fait, cela pourrait entraîner des problèmes », a déclaré un partenaire fiscal d’une grande entreprise. .
Aucune barre sur les investissements cryptographiques
Aucune des entreprises n’a cependant spécifiquement demandé à l’un de ses employés ou partenaires de s’abstenir d’investir dans des crypto-monnaies.
Dans un cas, un cadre a été interrogé après avoir découvert que son mari avait peut-être acheté des crypto-monnaies d’une valeur d’environ 10 000 en juillet de cette année.
« Le service de conformité l’a découvert. L’exécutif a été invité à payer une amende de 25 000 yens pour ne pas avoir divulgué cette information », a déclaré une personne directement au courant du dossier.
Dans toutes les grandes entreprises, le service de conformité se compose de 100 à 150 personnes chargées de vérifier si les partenaires font des divulgations complètes.
« Il est préférable de tout divulguer, car sinon il existe différents degrés de sanctions où le niveau 1 n’est qu’un avertissement mais le niveau 4 est une infraction passible de renvoi », a déclaré un autre partenaire à ET. Un e-mail envoyé samedi aux quatre grandes entreprises n’a pas reçu de réponse. Dans certains cas, le service de conformité exige même que les partenaires ne contractent pas de prêts immobiliers auprès de certaines banques, car cela pourrait même entraîner une situation de conflit, a déclaré le partenaire fiscal.
Par exemple, après qu’un associé principal de l’une des quatre grandes sociétés ait été choisi comme PDG, il lui a été demandé de liquider certains investissements dans des fonds communs de placement alors que la société travaillait pour la société de gestion d’actifs.
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