🗞️ Abonnez-vous maintenant : obtenez Express Premium pour accéder aux meilleurs rapports et analyses sur les élections 🗞️

En avril 2018, la police de la ville de Pune avait démantelé un racket dans lequel plusieurs personnes avaient été trompées en offrant des rendements lucratifs en investissant de l’argent dans la crypto-monnaie. L’officier de l’IPS Rashmi Shukla était le commissaire de la police de la ville de Pune à cette époque. Deux FIR ont été déposés aux postes de police de Dattawadi et de Nigdi pour enquêter sur la fraude, en vertu des articles 406, 409, 420, 120 b, 109, 201 de l’IPC et des articles de la loi sur la protection des intérêts des déposants (MPID) du Maharashtra.

La police avait arrêté jusqu’à 17 personnes dans ces affaires et l’aide a été demandée aux cyber-experts Pankaj Ghode de « Global Blockchain Foundation, Pune » et Ravindra Patil de « KPMG, Pune » pour la collecte de preuves techniques et la saisie de crypto-monnaie.

Un communiqué de presse publié samedi a déclaré que « le directeur général supplémentaire de la police (délits économiques), Maharashtra, avait ordonné une enquête car le rôle des cyber-experts dans la saisie de la crypto-monnaie des accusés s’est avéré suspect ». En conséquence, le sous-commissaire de police (cyber et EOW) Bhagyashree Navtake a mené une enquête.

Le communiqué mentionnait que «Ghode et Patil avaient saisi 241,47858055 bitcoins, 452 bitcoins en espèces et 94,254124 non plus aux accusés. Les enquêteurs de l’époque avaient remis les données techniques récupérées sur les accusés aux cyber-experts… ils étaient censés faire preuve de la plus grande sincérité et d’une éthique professionnelle. Mais Patil aurait abusé des données techniques et transféré la crypto-monnaie des portefeuilles nationaux et internationaux de l’accusé vers les portefeuilles de crypto-monnaie de ses assistants et d’autres. En outre, Ghode aurait induit en erreur les enquêteurs en falsifiant les captures d’écran de la blockchain du portefeuille lors de la saisie du panchanama.
Il a joint les fausses captures d’écran à des fins d’enquête », a-t-il déclaré.

Il a en outre déclaré que les cyber-experts n’avaient pas saisi toutes les crypto-monnaies récupérées auprès des accusés et avaient trompé le gouvernement en produisant de fausses informations sur les saisies. Ainsi, une nouvelle infraction de tricherie et de faux a été déposée contre Ghode et Patil. L’inspecteur Jayant Rajurkar (42 ans) de la branche criminelle a déposé vendredi un FIR au commissariat de cyberpolice. Les deux accusés ont été arrêtés et présentés devant un tribunal samedi qui les a placés en garde à vue jusqu’au 19 mars. L’accusé Patil est un ancien officier de l’IPS de la promotion 2005, qui a quitté la police après avoir travaillé quelques années.