La Direction de l’application de la loi a déclaré mercredi qu’elle avait gelé des bitcoins d’une valeur de 12,83 crores de roupies dans le cadre d’une enquête de blanchiment d’argent en cours contre le promoteur d’une société d’applications de jeux mobiles basée à Kolkata qui aurait dupé un certain nombre de personnes.

La crypto-monnaie d’une valeur de 77,62710139 bitcoins est conservée dans l’échange de crypto Binance et appartient à une personne nommée Aamir Khan qui possède une application de jeu mobile appelée E-Nuggets, a déclaré l’agence fédérale de sondage dans un communiqué.

L’ED avait fait une descente dans les locaux de l’entreprise et dans ceux de Khan et de son père Nesar Ahmed Khan à Kolkata au début du mois et y avait saisi 17,32 crores de roupies.

Aamir Khan a été arrêté par le département de détective de la police de Kolkata de Ghaziabad dans l’Uttar Pradesh la semaine dernière.

L’affaire de blanchiment d’argent découle d’un FIR déposé par la police de Kolkata contre l’entreprise et ses promoteurs en février 2021. Ce FIR a été enregistré au poste de police de Park Street sur la base d’une plainte déposée par les autorités de la Banque fédérale devant un tribunal de Kolkata, le avait dit ED.

L’agence a découvert que Khan avait lancé l’application de jeu E-Nuggets, conçue dans le but de « frauder » le public.

« Après avoir collecté une somme d’argent considérable auprès du public, tout d’un coup, le retrait de l’application a été arrêté sous un prétexte ou un autre. Par la suite, toutes les données, y compris les informations de profil, ont été effacées desdits serveurs d’application », a déclaré l’ED.

L’accusé transférait une partie du montant « gagné illégalement » via l’application de jeu vers des sites à l’étranger en utilisant un échange de devises cryptées, selon l’agence.

« Il a été découvert qu’un de ces comptes fictifs au nom de Sima Naskar (propriétaire de Pixal Design) a été ouvert dans l’échange crypto WazirX, qui a été utilisé pour acheter des crypto-monnaies/actifs cryptographiques. Par la suite, lesdites crypto-monnaies ont été transférées à un autre compte dans un autre échange crypto appelé Binance », a déclaré l’ED.

Le solde de ce montant crypto (77,62710139 Bitcoins) équivaut à 15,73,466 USD ou environ Rs 12,83 crore conservé dans l’échange crypto Binance et qui a été gelé, a-t-il déclaré.

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