Alameda Research aurait retiré la plupart des fonds de FTX US, la branche américaine de FTX, quelques jours avant le dépôt de bilan de l’échange cryptographique. La majorité des crypto-monnaies retirées ont été envoyées à des portefeuilles appartenant à FTX International, « suggérant qu’Alameda a peut-être opéré pour faire le pont entre les deux entités », a déclaré la société de renseignement cryptographique Arkham.
Analyse de retrait d’Alameda de l’échange américain FTX
Société de renseignement cryptographique Arkham partagé une analyse vendredi montrant qu’Alameda Research a retiré le plus de fonds de FTX US, la branche américaine de FTX, quelques jours avant l’effondrement de l’échange crypto. Arkham a tweeté :
Arkham a analysé les flux de FTX US dans les derniers jours avant l’effondrement, constatant qu’Alameda a retiré le plus de fonds, à 204 millions de dollars.
Arkham a ajouté qu’il a identifié huit adresses différentes où Alameda Research a transféré les actifs cryptographiques qu’il a retirés. La firme de crypto-intelligence a noté que sur les 204 millions de dollars :
142,4 millions de dollars (69,8 % du total) ont été envoyés à des portefeuilles appartenant à FTX International, ce qui suggère qu’Alameda a peut-être opéré pour faire le pont entre les deux entités.
Après le 6 novembre, Alameda n’a retiré que les stablecoins en USD, le BTC enveloppé et l’éther de FTX US. De plus, sur les 204 millions de dollars retirés, 38,06 millions de dollars étaient en BTC (18,7%), 49,39 millions de dollars étaient en ETH (24,2%) et 116,52 millions de dollars étaient en pièces stables libellées en USD (57,1%).
« Le wBTC retiré a été envoyé au portefeuille Alameda WBTC Merchant, puis relié dans son intégralité à la blockchain BTC », a détaillé Arkham, ajoutant que de l’ETH retiré, 35,52 millions de dollars ont été envoyés à FTX et 13,87 millions de dollars ont été envoyés à un grand actif portefeuille commercial. La firme de crypto-intelligence a noté:
Les jetons stables en USD ont été répartis entre USDT, USDC, BUSD et TUSD.
Arkham a en outre partagé que 10,04 millions de dollars en USDT ont été envoyés à Binance et que 32,17 millions de dollars en USDT ont été échangés contre l’USDC et envoyés à FTX. De plus, 47,379 millions de dollars en USDT, 10,151 millions de dollars en USDC, 16,285 millions de dollars en BUSD et 500 000 $ en TUSD ont été envoyés à FTX.
FTX et environ 130 sociétés affiliées, dont FTX US et Alameda Research, ont déposé le bilan du chapitre 11 le 11 novembre. John J. Ray, III, qui a remplacé Sam Bankman-Fried (SBF) en tant que PDG du groupe FTX, a déclaré au tribunal des faillites : « Jamais dans ma carrière, je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi totale d’informations financières dignes de confiance comme cela s’est produit ici. »
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