L’ED n’a pas reçu de réponses satisfaisantes concernant un montant de 50 000 livres sterling (environ Rs 47 lakh) reçu par le frère du pirate informatique Sudarshan Ramesh dans son compte, ce qui a conduit l’agence centrale à empêcher le frère de quitter le pays, selon des sources proches du dossier. mentionné.

L’agence a récemment déclaré à la Haute Cour du Karnataka qu’elle ne pouvait pas autoriser le frère du pirate informatique à retourner aux Pays-Bas, où il était employé, en raison de sa non-coopération dans les enquêtes de l’ED sur le produit des fonds obtenus grâce aux crimes de piratage par Srikrishna Ramesh. .

« Une enquête détaillée est nécessaire pour obtenir des détails auprès des banques étrangères concernant ces transactions et l’enquête est toujours en cours », a déclaré l’avocate de l’ED, Prasanna Kumar, au tribunal.

L’agence enquête sur une affaire de blanchiment d’argent contre Srikrishna Ramesh, 26 ans, qui est accusée d’avoir volé Rs 11,5 crore sur un portail d’approvisionnement en ligne du gouvernement du Karnataka en plus de pirater des sites de jeux en Inde et des échanges de crypto-monnaie dans des pays étrangers.

Les affaires contre Srikrishna ont eu des répercussions politiques dans l’État en raison du parti d’opposition du Congrès accusant le BJP au pouvoir et le département de police de favoriser le pirate informatique après son arrestation dans une affaire d’achat de drogue à l’aide de Bitcoins en novembre 2020. Le Congrès avait également interrogé la disparition des Bitcoins que le hacker prétendait avoir en sa possession.

Le frère du hacker, Sudarshan, 31 ans, ingénieur aux Pays-Bas, a été empêché de quitter l’Inde en janvier de cette année – à la suite d’une visite pour rencontrer sa famille – par les autorités de l’immigration sur la base d’une circulaire de surveillance émise par l’ED.

Mardi, l’avocat de l’ED a déclaré à la Haute Cour qu’il n’était pas en mesure d’indiquer si Sudarshan pouvait être autorisé à quitter le pays en raison de son manque de coopération dans l’enquête.

L’ED tente de déterminer le mouvement des fonds volés par Srikrishna et ses associés à divers endroits en utilisant ses compétences en piratage informatique. L’ED a interrogé Srikrishna et plusieurs de ses associés dans le cadre des enquêtes sur le blanchiment d’argent au cours de l’année dernière.

Dans une requête déposée contre le ministère de l’Intérieur, le Bureau de l’immigration et de l’ED, Sudharshan a déclaré qu’il avait été interrogé à quelques reprises par l’ED au sujet d’une escroquerie présumée impliquant son frère et a affirmé qu’il n’avait aucun lien avec son frère. Actions.

« Il est allégué qu’un Srikrishna, qui se trouve être également le frère du pétitionnaire, aurait été impliqué dans une escroquerie. Il convient de noter que le pétitionnaire n’a aucune information préalable sur un tel antécédent car il n’était pas en Inde au moment pertinent depuis son séjour aux Pays-Bas au cours des huit dernières années », indique la pétition.

L’enquête sur le blanchiment d’argent menée par l’ED a jusqu’à présent abouti à la saisie de Rs 1,43 crore sur un montant total de Rs 11,5 crore qui a été volé par le gang sur le portail d’approvisionnement en ligne du Karnataka.

Srikrishna, diplômé en informatique des Pays-Bas, est retourné en Inde en 2017. Dans une déclaration volontaire faite à la police au cours de sa garde à vue, il a déclaré avoir été impliqué dans le piratage de l’échange Bitfinex avec un groupe de piratage auquel il était associé aux Pays-Bas.

Le pirate informatique a affirmé dans des déclarations à la police de Bengaluru qu’il avait piraté l’échange de crypto-monnaie Bitfinex basé aux îles Vierges britanniques en 2015-2016. Le FBI et d’autres agences américaines enquêtent sur le vol de 119 754 Bitcoins (évalués à 4,5 milliards de dollars actuellement) à la bourse Bitfinex en 2016.

En février de cette année, des agences américaines ont signalé la détection de près de 3,6 milliards de dollars de Bitcoins volés à la bourse Bitfinex en 2016 à deux ressortissants américains Ilya Lichtenstein et sa femme Heather Morgan après leur arrestation à New York. Les agences américaines ont signalé la récupération de 94 636 des 119 754 Bitcoins volés lors du piratage de 2016.