La Direction de l’application de la loi a élargi la portée de son enquête sur le fonctionnement des échanges de crypto-monnaie à la suite d’une action contre le WazirX, au moins six échanges de ce type étant sondés sur des soupçons de ressortissants chinois les utilisant comme sociétés fictives pour faire sortir de grandes quantités d’argent du pays via leurs passerelles.
Sur les six échanges cryptographiques de haut niveau, on apprend qu’un est basé à Hong Kong et aux Seychelles et que les autres sont en Inde.
L’ED a mené des perquisitions pendant trois jours à partir du 8 août dans divers locaux de Yellow Tune Technologies Private Limited à Bengaluru et a émis une ordonnance de gel de ses soldes bancaires, des soldes de la passerelle de paiement et des soldes cryptographiques de Flipvolt Crypto, totalisant 370 crore ₹ d’actifs. en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
Les recherches actuelles et l’action ED sont sous PMLA. Cependant, dans le cas de WazirX, l’ED enquête sur deux cas en vertu de la loi sur la gestion des changes (FEMA) dans lesquels l’accusation initiale implique que WazirX a autorisé le transfert vers l’extérieur d’actifs cryptographiques d’une valeur de 2 790 crore ₹ vers des portefeuilles inconnus. Bien qu’il n’y ait pas de loi pour réglementer les cryptos, les experts juridiques estiment que rien n’empêche les agences gouvernementales de lancer une enquête s’il existe des preuves prima facie de violations du contrôle des changes.
« L’absence de toute législation spécifique ne devrait pas empêcher les autorités d’engager une enquête sur les faits concernant les affaires des crypto-bourses s’il existe un semblant de violation du cadre réglementaire de contrôle des changes en ce qui concerne les transactions transfrontalières et autres paiements effectués qui relèvent dans le cadre des réglementations FEMA », a déclaré Aseem Chawla, associé directeur, ASC Legal.
L’ED a, quant à lui, poursuivi les bourses.
« Il s’avère que cette entité fictive a été constituée par les ressortissants chinois Alex et Kaidi (noms réels inconnus) avec la connivence active d’AC/CS consentants et que les comptes bancaires ont été ouverts au nom d’administrateurs factices », a déclaré l’ED. Les deux ressortissants chinois, ont déclaré des responsables de l’agence, ont quitté l’Inde en décembre 2020. Par la suite, des identifiants bancaires Internet, des signatures numériques de directeurs factices, etc., ont été expédiés à l’étranger et ont été utilisés par eux pour blanchir les produits du crime.
Après le début de l’enquête criminelle, bon nombre de ces applications fintech ont fermé leurs portes et détourné d’énormes profits réalisés par des moyens douteux, a déclaré l’ED. « Lors de l’enquête sur les pistes de fonds, l’ED a découvert qu’une grande quantité de fonds à hauteur de Rs 370 crore avait été déposée par 23 entités, y compris des NBFC accusés et leurs sociétés de technologie financière, dans les portefeuilles INR de Yellow Tune Technologies détenus avec l’échange cryptographique Flipvolt Technologies, » a révélé l’agence.
« Produits du crime »
Ces montants, imputés à ED, n’étaient rien d’autre que des « produits du crime » provenant de pratiques de prêt prédatrices. La crypto-monnaie ainsi achetée a été transférée vers diverses adresses de portefeuille étrangères inconnues. Les limiers ont déclaré que lors des perquisitions dans divers locaux de Yellow Tune, ils n’ont pas pu localiser les bénéficiaires effectifs de l’entreprise et celui des portefeuilles destinataires. Et les promoteurs de l’entreprise sont toujours introuvables, mais l’ED a déclaré qu’il pourrait attacher les actifs de l’entreprise à hauteur de 2,31 crore ₹ en vertu de la PMLA.
» Yellow Tune en utilisant l’assistance de l’échange Flipvolt Crypto qui a des normes KYC très laxistes, aucun mécanisme EDD, aucun contrôle de la source des fonds du déposant, aucun mécanisme de collecte de STR, etc. a aidé les sociétés fintech accusées à éviter les canaux bancaires réguliers , et a réussi à retirer facilement tout l’argent de la fraude sous forme d’actifs cryptographiques », a souligné l’ED dans le communiqué officiel.
Flipvolt n’a pas réussi à donner la trace complète des transactions cryptographiques effectuées par Yellow Tune, malgré des opportunités répétées, ont souligné les responsables de l’agence. Il ne pourrait pas non plus fournir une quelconque forme de KYC des portefeuilles des parties adverses, raison invoquée par l’ED pour engager une procédure de blanchiment d’argent à leur encontre.
Sur les actifs d’une valeur de 370 crore ₹ saisis, 367,67 crore ₹ se trouvaient avec les soldes de l’échange Flipvolt Crypto et de la passerelle de paiement d’une valeur de 164,4 crore ₹ et les actifs cryptographiques se trouvant dans leurs comptes de pool d’une valeur de 203,26 crore ₹, ont été gelés en vertu de la PMLA, 2002, jusqu’à leur achèvement la piste de fonds est fournie à l’ED.
Publié le 12 août 2022
