Les autorités russes chargées de l’application des lois ont arrêté six autres membres et dirigeants du tristement célèbre stratagème crypto Ponzi Finiko. La police de la République du Tatarstan et de la Russie proprement dite a mené des dizaines de perquisitions dans le cadre d’une enquête en cours sur la pyramide, qui a fraudé des investisseurs du monde entier.
Nouvelles arrestations dans l’affaire Finiko en Fédération de Russie
Le ministère russe de l’Intérieur, avec l’aide de la Garde nationale de la Fédération de Russie, a arrêté six participants et dirigeants de Finiko, la plus grande pyramide financière de Russie au cours des dernières décennies. Les membres du stratagème frauduleux ont été actifs entre janvier 2018 et juillet 2021 au Tatarstan et dans d’autres régions russes, a déclaré la porte-parole du ministère, Irina Volk, à Tass.
Volk a expliqué qu’ils avaient annoncé le projet pour attirer les investisseurs avec des promesses de bénéfices extraordinairement élevés de l’ordre de 3 à 5 % par jour. Les fraudeurs leur ont demandé de convertir leur monnaie fiduciaire en bitcoin et de l’envoyer aux portefeuilles cryptographiques contrôlés par Finiko. Leurs comptes personnels ont ensuite été crédités en « Tsifron », la devise propre à la plateforme.
En réalité, Finiko n’a jamais été enregistrée en tant qu’entité juridique en Russie et n’a effectué aucun investissement pour le compte de ses clients. Après un certain temps, il a tout simplement cessé de verser aux investisseurs les dividendes promis et ils n’ont pas pu retirer leurs fonds. Les plaintes de plus de 5 000 personnes font désormais partie des éléments de l’affaire pénale.
Les pertes officiellement reconnues dépassent 5 milliards de roubles (65 millions de dollars), mais le total réel pourrait être beaucoup plus élevé. Selon un rapport de la société de criminalistique blockchain Chainalysis, l’escroquerie avait reçu plus de 1,5 milliard de dollars de bitcoins dans 800 000 dépôts distincts entre décembre 2019 et août 2021. Citoyens de Russie, d’Ukraine et d’autres anciennes républiques soviétiques, de plusieurs États membres de l’UE et du Les États-Unis font partie des victimes.
Un certain nombre de personnalités de Finiko ont été arrêtées l’année dernière, dont le fondateur et cerveau de la pyramide, Kirill Doronin, deux de ses vice-présidents, Ilgiz Shakirov et Dina Gabdullina, ainsi que Lilia Nurieva, qui a atteint le rang d’un soi-disant « 10e Étoile. » En novembre, Doronin a proposé de témoigner contre 44 de ses complices. Ses proches collaborateurs Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov et Edward Sabirov, ont quitté la Russie lorsque le système de cryptographie s’est effondré l’été dernier, évitant la détention.
Irina Volk a noté que les biens appartenant à l’accusé d’une valeur de plus de 1,3 milliard de roubles ont été confisqués. Des représentants du département des enquêtes du ministère russe de l’Intérieur ont effectué plus de 70 perquisitions parallèlement aux dernières arrestations, saisissant des documents et du matériel informatique comme preuves de l’affaire.
Vous attendez-vous à ce que les autorités russes arrêtent davantage de suspects dans le cadre de l’enquête contre Finiko ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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